THELLOYDEVELOPMENTGROUPLIMITED德莱建业集团有限公司.PDF

此 乃 要 件 請 即 處 理 閣 下 如 對 本 通 函 之 任 何 內容 或 應 採 取 之 行 動 有 任 何 疑 問 ，應 諮 詢 閣下 之 持 牌 證 券 交 易 商 或 註 冊 證 券 機 構 、銀 行 經 理 、律 師 、專 業 會 計 師 或 其 他 專 業 顧 問 。 閣 下 如 已 出售 或 轉 讓 名 下 所 有 德 萊 建 業 集 團 有 限 公 司 （「本 公 司 」）股 份 ，應 立 即將 本 通 函 連 同 隨 附 之 代 表 委 任 表 格 送 交 買 主 或 承 讓 人 或 經 手 買 賣 或 轉 讓 之 銀 行 、持 牌 證 券 交 易 商 、註 冊 證 券 機 構 或 其 他 代 理 ，以便 轉 交 買 主 或 承 讓 人 。 香 港 交 易 及 結 算 所 有 限公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限公 司 （「聯 交 所 」）對 本 通 函 之 內容 概 不 負 責 ，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明 ，並 明確 表 示 概 不 就 因本 通 函 全 部 或 任 何 部 分 內容 而 產 生 或 因倚 賴 該 等 內容 而 引 致 之 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任 。 本 通 函 乃 遵 照 聯 交 所 創 業 板 （「創 業 板 」）證 券 上 市 規 則 之 規 定 而 提 供 有 關 本 公 司 之 資 料 ，本 公 司 董 事 （「董 事 」）願 共 同 及 個 別 承 擔 全 部 責 任 。董 事 經 作 出一 切 合 理 查 詢 後 確 認 ，就 彼 等 所 深 知 及 確 信 ，本 通 函 所 載 的 資 料 在 各 重 大 方 面 均 屬 準 確 完 整 ，並 無 誤 導 或 欺 詐 成 份 ，且 本 通 函 並 無 遺 漏 其 他 事 宜 ，致 使 本 通 函 所 載 任 何 陳述 或 本 通 函 有 所 誤 導 。 THELLOY DEVELOPMENT GROUP LIMITED 德 萊 建 業 集 團 有 限 公 司 （於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的有 限公 司 ） （股 份 代 號 ：8122 ） 建 議 (1) 授 出發 行 及 購 回股 份 之 一 般 授 權 ； (2) 擴 大 發 行 授 權 ； (3) 重 選 退 任 董 事 ； (4) 續 聘 獨 立核 數 師 ；及 股 東 週 年 大 會 通 告 本 公 司 謹 訂 於 二 零 一 六 年 七 月 二 十 六 日（星 期 二 ）上 午 十 一 時正 假 座 香 港 中環 畢 打 街 20 號 會 德 豐 大 廈 8 樓 舉 行 股 東 週 年 大 會 （「二 零 一 六 年 股 東 週 年 大 會 」），召 開二 零 一 六 年 股 東 週 年 大 會 的通 告 載 於 本 通 函 第 18 頁 至 第 22 頁 。本 通 函 隨 附 二 零 一 六 年 股 東 週 年 大 會 適 用 之 代 表 委 任 表 格 。 倘 閣下 未 能 出席 二 零 一 六 年 股 東 週 年 大 會 ，但 有 意 行 使 閣下 身 為 本 公 司 股 東 的權 利 ，則 務 請 按 隨 附 之 代 表 委 任 表 格 上 印 列 之 指 示 將 其 填 妥 及 簽 署 ，並 盡 快 但 無 論 如 何 在 不 遲 於 二 零 一 六 年 股 東 週 年 大 會 或 其 續 會 指 定 舉 行 時 間前 48 小 時 交 回本 公 司 之