工程项目文件控制程序-新华网天津.doc

1 目的 为确保集团公司房地产开发工程项目文件完整准确、真实有效，并始终处于受控状态，特制定本程序。 2 适用范围 本程序适用于集团公司房地产开发项目建设过程中所产生的工程项目文件的管理和控制。工程项目文件包括随着工程项目开发进展而发生的可行性研究报告、政府批件与信函、工程会议记录、工程图纸、工程合同、招投标文件，还包括商品房租售活动中形成的商品房买卖合同、存量房产租赁合同等资料。在天津开发区内的房地产开发工程项目执行《天津经济技术开发区城市建设档案管理暂行规定》。 3 引用标准 GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000 4.2.3 文件控制 4 职责 4.1 投资发展部对于工程项目文件的管理职责 执行泰达/程序—06《房地产开发策划工作程序》，组织集团公司房地产开发工程立项策划阶段所产生的可行性研究报告等工程项目文件的编制、管理和发放控制。工程立项过程中投资发展部自行归集和保管工程项目文件，工程开工后投资发展部负责将工程项目文件移交项目部保存备用。 4.2工程项目管理部（以下简称“项目部”）对于工程项目文件的管理职责 集团公司总经理对项目总代表或其他需要授权他人办理的公司事项适时出具授权委托书。项目部执行泰达/程序—11《工程项目前期工作程序》、泰达/程序－12《工程项目过程管理程序》、泰达/程序—13《工程竣工验收及移交程序》、泰达/程序—09《供方选择评定程序》、泰达/程序—10《经济合同管理程序》等规定，于工程前期办理的政府建设行政主管部门批件等工程项目文件和工程建设过程直至工程竣工验收中形成的各种工程项目文件。工程项目文件由项目部使用和保存，工程竣工后，项目部负责移交给房地产事业部归档管理。 4.3房地产事业部和售楼中心对于工程项目文件的管理职责 房地产事业部和售楼中心执行泰达/程序—07《商品房销售管理程序》和泰达/程序—08《存量房产租售管理程序》分别保存商品房销售和存量房产租售形成的租售合同等工程项目文件。商品房销售活动结束后，《天津市商品房销售许可证》集中移交到房地产事业部归档管理。 4.4其他部室对于工程项目文件的管理职责 其他部室形成的与房地产开发工程项目有关的工程项目文件由该部室保管，工程项目竣工后，移交房地产事业部归档管理。体系管理性文件的管理执行《体系管理性文件控制程序》5.6.1条款。 5 程序内容 5.1 参照天津市档案局A 立项文件； B 用地征地文件； C 勘测设计文件； D 招投标与合同文件； E 开工审批文件； F 财务文件； G 参建方名称文件； H 监理文件； I 造价控制文件； J 施工文件； K 安全和功能核查文件； L 竣工图文件； M 竣工验收文件； N 工程备案文件； O商品房销售与管理文件； P存量房产租售文件； Q其他文件。 5.2 17类工程项目文件所包括的明细文件资料一览表 类别名称 /分项名称 明细文件资料 A.立项文件 项目建议书及审批意见，前期工作通知书 可行性研究报告、附件及审批意见 项目总体计划及审批意见 有关立项的会议纪要、领导讲话、专家建议文件 调查资料及项目评估研究材料用地、征地文件 选址申请及规划意见通知书、建设用地批准书、建议书，建设用地规划许可证及附件 拆迁安置意见、协议、方案等 划拨建设用地文件、国有土地使用证勘测设计文件 工程地质、水文勘察报告 建设用地钉桩通知单 地形测量和拨地测量报告 申报的规划设计条件及通知书 设计图纸和说明，审定方案通知书及审查意见 有关行政主管部门批文或有关协议 施工图及说明、设计计算书及政府审批意见招投标文件 勘察设计招投标文件、中标通知书及承包合同 施工招投标文件、中标通知书及承包合同 工程监理招投标文件、中标通知书及委托合同开工审批文件 建设项目列入年度计划的申报、批复及报送的文件和图纸 建设工程规划许可证及附件、开工审查表、施工许可证 标准地名使用证 投资许可证、审计证明、缴纳绿化建设费等证明 工程质量监督、安全监督手续 配套项目审批文件财务文件 工程投资估算、设计概算材料 施工和施工图预算材料 建设资金计划等 G.参建方 名称文件 工程项目管理及名单 工程项目总承包单位及负责人名单 工程项目及负责人名单 工程项目监理机构及负责人名单 工程造价咨询机构及负责人名单 H.监理文件监理规划实施细则，总控制计划等 监理工作总结专题、月报、竣工总结、监理验收评估报告进度控制 工程开工/复工审批，进度控制监理通知、回复，施工进度调整报审表，工程延期审批质量控制 质量控制监理通知及回复，质量事故报告及处理结果，不合格项目处理方案及结果分包资质 分包、供货、试验等单位资质材料合同与事项管理合同争议、变更、违约、索赔材料 造价控制的通知及回复，付（预付）款报审与支付