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上海申通地铁股份有限公司 2013 年度股东大会 上海申通地铁股份有限公司 2013 年度股东大会材料 2014 年 5 月 16 日 上海申通地铁股份有限公司 2013 年度股东大会 上海申通地铁股份有限公司 2013 年度股东大会须知 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规范意见》的 规定，为维护投资者的合法权益，确保公司本次股东大会的顺利召开， 特制定会议须知如下，望出席股东大会全体人员遵守： 1、本次股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 2 、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益，确保会 议正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 3、出席会议的股东及股东代表享有按秩序发言、咨询、表决等 的各项权利。股东要求发言或就有关问题提出咨询时，应在会议开始 后的 15 分钟内向大会秘书处登记，并填写发言申请表。股东大会秘 书处将按股东发言登记时间先后，安排股东发言。 4 、股东发言时应首先报告其姓名和所持有的公司股份数。为了 保证会议的高效率，每一股东发言应简洁明了，发言内容应围绕本次 股东大会的主要议题，每位股东发言时间不超过五分钟。公司董事会 和管理人员在所有股东的问题提出后统一进行回答。 5、会议对每一个议案进行表决，表决期间休会，不安排发言。 6、股东表决时，应在表决单上“赞成”、“反对”、“弃权”的对应空 格内打“√”，并在“股东签名处”签名。若在表决栏中多选或未做选择 的，视为该投票权无效。 7、参加股东大会，应当认真履行法律义务，不得侵犯其他股东 的权益，不得扰乱会议的正常秩序。对扰乱会议秩序的行为，由公安 机关依照《上海市公共场所治安管理办法》有关规定给予相应的处罚。 上海申通地铁股份有限公司 股东大会秘书处 二〇一四年五月十六日 1 上海申通地铁股份有限公司 2013 年度股东大会 上海申通地铁股份有限公司 2013 年度 股东大会议程 会议时间：2014 年 5 月 16 日（星期五）上午9 时。 会议地点：上海市中山西路 1515 号上海大众大厦 21 楼 6 号会议室。 大会主持人：董事长俞光耀 一、大会报告 1、2013 年度董事会工作报告 2、2013 年度监事会工作报告 3、2013 年度报告 4、2013 年度财务决算报告 5、2013 年度利润分配预案 6、2014 年预算编制及经营计划 7、关于选举俞光耀先生为公司第八届董事会董事的议案 8、关于选举顾诚先生为公司第八届董事会董事的议案 9、关于选举苏耀强先生为公司第八届董事会董事的议案 10、关于选举蒋国皎先生为公司第八届董事会董事的议案 11、关于选举王保春先生为公司第八届董事会董事的议案 12、关于选举杨国平先生为公司第八届董事会独立董事的议案 13、关于选举薛云奎先生为公司第八届董事会独立董事的议案 14、关于选举吕红兵先生为公司第八届董事会独立董事的议案 15、关于选举徐宪明先生为公司第八届监事会监事的议案 16、关于选举史军先生为公司第八届监事会监事的议案 17、关于继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司境内审计机构的 议案 18、关于修改公司章程的议案 19、关于 2014 年度日常委托运营管理及维护保障关联交易的议案 2 上海申通地铁股份有限公司