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汤臣倍健股份有限公司 关于召开 2017 年第二次临时股东大会的提示性公告 证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2017-064 汤臣倍健股份有限公司 关于召开 2017 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2017 年 9 月 7 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布了《关于召开 2017 年第二次 临时股东大会的通知》（公告编号：2017-057），并于2017 年 9 月 11 日在中国 证监会指定的创业板信息披露网站发布了 《关于2017 年第二次临时股东大会增 加临时提案暨股东大会通知的公告》（公告编号：2017-062）。现将有关事项提 示如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1.会议召集人：公司董事会 2.会议召开日期与时间： （1）现场会议召开时间：2017 年 9 月 22 日（星期五）上午 9:30 （2）网络投票时间：2017 年 9 月 21 日-2017 年 9 月 22 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017 年 9 月 22 日 9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 的具体时间为：2017 年 9 月 21 日15:00-2017 年 9 月 22 日15:00 期间的任意时 间。 3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方 式。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二） 委托他人出席现场会议。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决 权。 1 汤臣倍健股份有限公司 关于召开 2017 年第二次临时股东大会的提示性公告 4.投票规则：同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，不能 重复投票。若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。 5.股权登记日：2017 年 9 月 15 日（星期五） 6.出席对象 （1）截至 2017 年 9 月 15 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记 结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会， 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司 股东。 （2）本公司董事、监事和高级管理人员 （3）本公司聘请的律师及其他相关人员 7.现场会议召开地点：广州市科学城科学大道中 99 号科汇金谷科汇 3 街 3 号公司广州分公司二楼会议室 二、会议审议议案 1. 审议 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人 的议案》 1.1选举梁允超先生为公司第四届董事会非独立董事 1.2选举梁水生先生为公司第四届董事会非独立董事 1.3选举汤晖先生为公司第四届董事会非独立董事 1.4选举林志成先生为公司第四届董事会非独立董事 2.审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议 案》 2.1选举刘恒先生为公司第四届董事会独立董事 2.2选举黎文靖先生为公司第四届董事会独立董事 2.3选举张平先生为公司第四届董事会独立董事 3.审议《关于公司监事会换届选举的议案》 3.1选举王文女士为公司第四届监事会股东代表监事 3.2选举唐金银女士为公司第四届监事会股东代表监事 4.审议 《关于确定第四届董事会董事薪酬及独立董事津贴的议案》 5.审议 《关于确定第四届监事会监事津贴的议案》 6.审议 《关于回购注销离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议 2