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股票简称： 晨鸣纸业 晨鸣Ｂ 股票代码：000488 200488 公告编号：2016-162 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 关于对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、对外投资概述 1、对外投资基本情况 为推进山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“晨鸣纸业” 或“公司”）多 元化发展，进一步拓展公司业务范围，增强公司整体实力和综合竞争力，培育公司新 的利润增长点，晨鸣纸业拟与上海中能企业发展（集团）有限公司（以下简称“上海 中能”）对广东德骏投资有限公司（以下简称“广东德骏”）进行增资扩股。 广东德骏投资有限公司于2008 年9 月1 日正式成立，注册资本为人民币5 亿元， 经营范围为项目投资（专项审批项目除外）；房屋租赁；销售：化工材料（不含危险 化学品），金属材料，建筑材料，造纸材料及纸，水泥，钢材，矿产品（不含钨、锡、 锑），电器设备及元件，机械设备，电子产品，五金产品，劳保用品，农副产品；货 物进出口、技术进出口。上海中能企业发展（集团）有限公司持有其100%的股权。 本次增资扩股广东德骏的交易价格均以具备证券资质的评估机构的评估结果为 依据，并经双方协商确定。 2、董事会审议情况 山东晨鸣纸业集团股份有限公司第八届董事会第六次临时会议于 2016 年 12 月 28 日以通讯方式召开。本次会议应到董事10 人，出席会议董事10 人，会议以10 票 同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 《关于增资扩股广东德骏投资有限公司的议 案》。 3、投资行为生效所必须的审批程序 本次对外投资增资扩股事项无需经股东大会批准，本项对外投资不涉及关联交 易。 二、投资主体情况介绍 1、公司名称：山东晨鸣纸业集团股份有限公司 住 所：山东省寿光市圣城街595号 法定代表人：陈洪国 注册资本：人民币193,640.5467万元 公司类型：股份有限公司 经营范围：机制纸、纸板等纸品和造纸原料、造纸机械的生产加工、销售。 2、公司名称：上海中能企业发展（集团）有限公司 住 所：上海市嘉定区沪宜公路868号9幢 法定代表人：虞建明 注册资本：人民币100,000万元 公司类型：有限责任公司 经营范围：实业投资，建设工程，商务咨询，电力、电站成套设备、自动化装置、 机电设备、机械设备、环保设备、建筑材料、化工原料及产品、电线电缆、电子产品、 燃料油的销售，从事货物或技术的进出口业务；批发非实物方式：预包装食品。 三、被投资主体的基本情况 1、公司名称：广东德骏投资有限公司 2、公司性质：有限责任公司 3、注册资本：人民币185,000 万元 4、股东及持股比例：依据评估报告，并经双方协商同意后，以广东德骏净资产 人民币100,000 万元为基准 （1）上海中能出资人民币85,000 万元，其中人民币42,500 万元计入注册资本， 人民币42,500 万元计入资本公积；本次增资扩股完成后，上海中能出资额占广东德骏 注册资本的50％； （ 2）晨鸣纸业出资人民币185,000 万元，其中人民币92,500 万元计入注册资本， 人民币92,500 万元计入资本公积；本次增资扩股完成后，晨鸣纸业出资额占广东德骏 注册资本的50％； 5、资金来源及出资方式：双方均以货币方式出资，资金来源均为自有资金。 6、截至2015 年12 月31 日，广东德骏经审计资产总额为人民币692,704,985.98 元，负债总额为人民币747,856,510.04 元，净资产为人民币-55,151,524.06 元；实 现营业收入为人民币2,685,020.40 元，净利润为人民币5,065,425.44 元。 截至2016 年9 月30 日，广东德骏资产总额为人民币3,431,575,760.02 元，负 债总额为人民币3,087,451,844.15 元，净资产为人民币344,123,915.87 元；实现营 业收入为人民币 6,092,102.39 元，净利润为人民币-724,560