山西焦化股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议公告.PDFVIP

证券代码：600740 证券简称：山西焦化 公告编号：2017-056 号 山西焦化股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2017 年8 月30 日 (二) 股东大会召开的地点：公司办公楼二层会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 14 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 273,062,220 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 35.66 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，郭文仓董事长主持。会议采用现场投票和 网络投票相结合的方式进行表决。会议召开和表决符合《公司法》和《公司章程》 的规定，会议合法有效。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9 人，出席9 人； 2、公司在任监事7 人，出席7 人； 3、董事会秘书李峰出席本次会议，其他高管列席会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：关于与关联方霍州煤电集团有限责任公司互保的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A 股 76,000,000 100 0 0 0 0 2、议案名称：关于为山西三维集团股份有限公司向中国建设银行洪洞支行申请 2.5 亿元综合授信提供担保的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A 股 273,062,220 100 0 0 0 0 3、议案名称：关于修订〈山西焦化股份有限公司章程〉的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A 股 273,062,220 100 0 0 0 0 (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案