冠城大通股份有限公司关联交易公告.pdfVIP

证券代码：600067 证券简称：冠城大通 编号：临 2010－027 冠城大通股份有限公司关联交易公告冠城大通股份有限公司关联交易公告 冠城大通股份有限公司关联交易公告冠城大通股份有限公司关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示 ● 公司控股股东——福建丰榕投资有限公司 （以下简称“丰榕投资”、“甲 方”）向冠城大通股份有限公司 （以下简称“本公司”、“公司”、“乙方”）及下属 控股子公司提供 2 亿元人民币的借款，用于补充公司及下属控股子公司流动资 金。 ● 关联人回避事宜：董事韩国龙先生、薛黎曦女士、韩孝煌先生在董事会 上对该议案回避表决，丰榕投资和 Starlex Limited 将在股东大会上对该议案回 避表决。 ● 此项交易能极大补充公司及下属子公司的流动资金。 一、交易概述 2010 年 6 月 29 日公司与丰榕投资签署了 《借款合同》。根据该借款合同， 丰榕投资将向公司及公司下属控股子公司提供总额度不超过 2 亿元人民币的借 款，借款期限为十二个月。 鉴于丰榕投资为公司控股股东，该项交易构成关联交易。 公司第七届董事会第四十七次（临时）会议于2010 年 6 月 23 日以电话、传 真方式发出会议通知，于 2010 年 6 月 29 日以通讯方式召开。会议的召开符合《公 司法》和公司 《章程》的有关规定。鉴于丰榕投资为公司控股股东，该项交易构 成关联交易，韩国龙董事、韩孝煌董事、薛黎曦董事均回避表决。因此该议案应 参加表决董事 6 名，实际参与表决董事 6 名。此项交易尚须获得股东大会的批准， 与该关联交易有利害关系的关联人——丰榕投资和 Starlex Limited将放弃在股 东大会上对该议案的投票权。本次关联交易不构成 《重组办法》规定的重大资产 重组。 公司独立董事事前认可本议案，一致同意将本议案提交董事会审议并发表独 立意见：公司此次交易能极大补充公司及下属子公司的流动资金，满足公司及下 属子公司的日常经营活动。 二、关联方介绍 1、丰榕投资： 名称：福建丰榕投资有限公司 住所：福州市鼓楼区五一中路 32 号元洪大厦 25 层 法定代表人：薛黎曦 公司类型：有限责任公司 注册资本：叁亿壹千肆佰万元整 经营范围：对工业、农业、基础设施、能源和国家允许举办的企业的投资、 批发、代购代销；电子产品、建筑材料、化工产品 （不含危险品）、金属材料、 计算机及软件、办公设备；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公 司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（以上范围凡涉及许可经营项目的，应 在取得有关部门的许可后方可经营） 2、财务状况： 截止 2010 年 3 月 31 日，丰榕投资 （合并报表）总资产 10,723,239,576.44 元，总负债 8,341,481,535.46 元，股东权益 2,381,758,040.98 元。 3、股东结构图 （截止2009 年 12 月 31 日）： 4、至本次关联交易止，公司与丰榕投资的关联交易达到了公司净资产的 5% 且 3000 万元以上。 三、借款合同主要内容 1、借款金额：额度不超过人民币 2 亿元 2、借款用途：用于补充公司及下属控股子公司的流动资金。 3、借款期限：本合同项下额度的使用期限为十二个月，从借款额度合同获 得乙方股东大会通过之日起开始计算。 该借款额度可以循环使用，在额度使用期内，借款分批发放的，每笔借款期 限均为一年。 4、借款利率：按银行同期贷款基准利率。 5、借款的发放 本协议生效后，由甲、乙方双方在协商确定具体借款方式的同时，确定本合 同项下借款的实际发放日、本合同项下借款一次性发放或分次发放，但甲方实际 发放借款日期应在本协议生效后十二个月内。 6、