董事局职责.docxVIP

康迪集团有限公司 签发：董事会办公室 部门职责 一、 董事局职责 1、负责召集股东会；执行股东会决议并向股东会报告工作； 2、决定公司的生产经营计划和投资方案； 3、决定公司内部管理机构的设置； 4、批准公司的基本管理制度； 5、听取总裁或各实业公司总经理的工作报告并作出决议； 6、制订公司年度财务预、决算方案和利润分配方案、弥补亏损方案； 7、对公司增加或减少注册资本、分立、合并、终止和清算等重大事项提出方案； 8、聘任或解聘公司总裁、副总裁、以及各实业公司总经理和财务部门负责人，,并决定其奖惩； 9、召集主持股东会、董事会会议； 10、签署或授权签署公司合同及其它重要文件，签署由董事会聘任人员的聘任书； 11、在董事会闭会期间检查董事会决议的执行情况； 12、决定和指导处理公司对外事务和公司计划财务工作中的重大事项及公司重大业务活动； 13、审批总裁办申报的工作计划。 二、 总裁办职责 1、对整个公司的运转负责，协调各个部门的工作，对各个部门负责人进行绩效评估。需要制定整个公司的战略，让公司所有的部门都能够围绕公司的战略协同运转； 2、制定公司的月度、季度和年度计划和指标；监控各个部门的运营发展状况，对公司的人力资源状况，财务收入和支出状况，公司资产整体状况进行监控管理。 三、董事局工作室职责 1、负责公司的对外信息披露和董事局日常事务性工作，对董事局负责； 2、隶属关系：直接隶属董事局管理； 3、依法准备和递交国家有关部门所要求董事会会议、股东大会出具的报告和文件； 4、筹备股东大会和董事会会议，并负责会议的记录工作，保管会议文件和记录； 5、依法负责公司有关信息披露事宜，建立并完善信息披露制度，并保证公司信息披露的及时性、合法性、真实性、完整性； 6、协助总裁及实业公司总经理在行使职权时切实履行法律、法规、公司章程及其他有关规定； 7、落实董事局交办的事宜； 8、接待来访。 四、 总裁工作室职责 1、完成总裁交办事项； 2、处理总裁日常事务； 3、协调集团内部各部门沟通； 4、负责总裁交办的有关工作的督办； 5、协调及落实；负责总裁各类会议、活动的安排及记录； 6、负责总裁文件档案的整理及管理； 7、负责总裁办接待工作。 五、投资发展部职责 1、根据公司发展规划积极拓展市场，开发新项目； 2、办理公司投资各项目的前期手续（立项报告之前），认真研究有关政策,协调好与政府相关职能部门的关系,争取各项可能得到的政策扶持； 3、负责公司投资的各项目实施全过程的文件整编。涉密文件资料交由相关负责人存档； 4、组织草拟公司中长期发展规划； 5、评估各项资本投资方案及后期营运，确保资金有效、安全运用； 6、完成公司领导交办的其他工作事项。 六、人力资源部职责 1、根据公司发展规划，拟定公司人力资源政策及年度人力资源工作目标、计划，报董事局批准； 2、制定年度和月度工作目标、计划，并负责组织落实； 3、会同相关部门负责组织拟定各部门职责及岗位说明书、拟定定岗定编工作； 4、负责拟定公司年度人力资源规划、员工的选拔晋升、内部职称评定等工作； 5、根据公司职能部门招聘计划，准备宣传资料，选择合适招聘渠道，收集应聘资料，合理开展招聘活动，及时提供甄试人选； 6、组织安排管理人员测评、笔试、面试等测试活动，提出人员选拔录用的意见； 7、建立、完善外部人才供给信息的收集、分析系统，建立健全人才信息数据库； 8、做好成员公司及营运中心招聘服务、用工规范、录用审批及监督管理工作；做好月度、季度、半年度、年度招聘分析报告；做好人力资源状况统计分析报告； 9、建立健全公司的培训体系，制订培训课程；选购、审校和组织编写培训教材，建设及管理内部培训师队伍；安排实施内部培训，管理外派培训，评估培训的效果；指导成员公司做好培训计划，监督管理成员公司日常培训；做好年、季、月度培训分析报告；了解各部门人力资源管理的状况，与各部门相配合，做好导师制、员工的职业生涯管理工作； 10、负责拟定绩效管理制度；及时发放和回收公司绩效考核数据统计表，做好各部门绩效考核数据统计分析工作；指导各部门、各成员公司实施绩效考核工作，核对考核结果，组织处理考核中出现的问题和异议。及时反馈绩效管理过程中出现的新情况，做好绩效分析报告； 11、拟定薪酬管理制度；根据考核结果计算公司职能部门员工工资，编制工资表；审核各成员公司薪酬报表；定期对成员公司薪酬进行现场调研，了解各成员公司定额的执行情况，随时反馈定额相关事宜；定期编制年、季、月度薪酬分析报告； 12、负责员工各类社会保险的办理工作；负责员工劳动合同的签订工作；负责建立并管理员工档案，即时掌握人员增减变化。负责认真执行国家和地方相关法律法规，完善公司劳资管理相关制度、工作流程。参与职工伤亡事