上海喜天影视文化股份有限公司公开转让说明书.pdf

  上海喜天影视文化股份有限公司 公开转让说明书 主办券商 二零一六年十一月 上海喜天影视文化股份有限公司                                              公开转让说明书  声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假 记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连 带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说 明书中财务会计资料真实、完整。 全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不 表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之 相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 上海喜天影视文化股份有限公司                                              公开转让说明书  重大事项提示 特别提醒投资者注意下列风险： 本节扼要披露特别提醒投资者注意的风险因素。投资者应认真阅读公开转 让说明书“第四节 公司财务”之“十五、可能影响公司持续经营的风险因素” 的全 部内容，充分了解本公司所披露的风险因素。 （一）行业监管的风险 娱乐业和影视产业作为文化产业的重要组成部分，具有意识形态的特殊属 性，受到国家有关法律、法规及政策的严格监督、管理。目前的行业监管主要 体现为许可制度和内容管理制度。 根据《营业性演出管理条例》和《营业性演出管理条例实施细则》，申请 设立演出经纪机构，应当有 3 名以上专职演出经纪人员和与其业务相适应的资 金并经所在地的省级文化主管部门审批通过。 《演出经纪人管理办法》同样对 经纪资格证书作出规定。 《广播电视节目制作经营管理规定》规定：“ 国家对设立广播电视节目制作 经营机构或从事广播电视节目制作经营活动实行许可制度” ；《电视剧内容管理 规定》规定：“ 国务院广播影视行政部门负责全国的电视剧内容管理和监督工作。 省、自治区、直辖市人民政府广播影视行政部门负责本行政区域内的电视剧内 容管理和监督工作。”除制作许可和内容管理外，行业监管贯穿于影视制作与发 行的全过程，确保影视剧制作发行符合政策导向。根据《电影管理条例》（中 华人民共和国国务院令第 342 号）和《电影企业经营资格准入暂行规定》（国 家广播电影电视总局、中华人民共和国商务部令第 43 号），国家同样对电影的 制作、发行、放映、进出口经营资格等做出了相应的规定。 上述在资格准入和内容审查等方面的监管政策贯穿于公司的艺人经纪业 务、影视剧业务和娱乐营销业务整个流程之中，对公司业务的正常开展构成较 为重要的影响。违反该等政策将受到文化部和国家广播电影电视行政部门通报 批评、限期整顿、没收所得、罚款等处罚，情节严重的还将被吊销相关许可证 甚至市场禁入。因此，公司必须保持长期以来一直强调的依法经营的优良传统， 上海喜天影视文化股份有限公司                                              公开转让说明书  时刻以行业监管政策为导向，通过公司内部健全的质量管理和控制体系，有效 防范各项业务所面临的政策监管风险，避免监管政策给公司正常业务经营带来 的风险。 应对措施：公司将保持依法经营的传统，时刻以行业监管政策为导向，通 过公司内部健全的管理制度和内控体系，有效防范各项业务所面临的政策监管 风险，避免监管政策给公司正常业务经营带来的风险。 （二）市场竞争加剧风险 国内取得《广播电视节目制作经营许可证》的机构已经超过 6,000 家，市 场竞争较为激烈。各制作机构为保持并扩大自己的市场份额，掌控更多的行业 资源，会加大投入；大量的资金投入必然将进一步加剧市场竞争，扩大企业之 间的实力差距，缺乏特色的中小规模的影视剧制作机构将被逐步淘汰出局，市 场竞争风险也因此增大。同时，在国内娱乐市场快速增长的同时，部分国