广州越秀金融控股集团股份有限公司第七届董事会第三十八次会议.pdfVIP

证券代码：000987 证券简称：越秀金控 公告编号：2017-087 广州越秀金融控股集团股份有限公司 第七届董事会第三十八次会议决议 公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第七届董事会第三十八次会议于2017 年9 月14 日在公司会议 室以现场方式召开，会议由董事长王恕慧主持。会议应到董事 8 人，实际出席董事8 人,全体监事及其他高级管理人员列席 了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。经与会董事审议并表决通过以下决议： 一、以8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 越秀租赁开展应收账款资产证券化业务的议案》 公司控股子公司广州越秀融资租赁有限公司（以下简称 “广州越秀租赁”）和广州越秀租赁子公司上海越秀融资租赁 有限公司拟作为原始权益人开展应收账款资产证券化业务，拟 发行的资产支持证券规模不超过 18.44 亿元，期限不超过 5 年。内容详见同日在巨潮资讯网（） 披露的《关于控股子公司开展资产证券化业务的公告》。 独立董事对该项议案发表了独立意见，内容详见公司同日 在巨潮资讯网（）披露的相关公告。 本议案需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。 二、以6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过 《关于 超业绩奖励基金计划的议案》 为了建立健全公司全资子公司广州越秀金融控股集团有 限公司（以下简称 “广州越秀金控”）激励与约束相结合的中 长期激励与约束机制，倡导并形成以价值创造为导向的绩效理 念，充分调动广州越秀金控经营管理团队的积极性和创造性， 实现公司的可持续发展，公司决定实施超业绩奖励基金计划， 并制定了《广州越秀金融控股集团有限公司超业绩奖励基金计 划》。 独立董事对该项议案发表了独立意见，内容详见公司同日 在巨潮资讯网（）披露的相关公告。 关联董事王恕慧、吴勇高回避表决。 三、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过 《关于 实施核心人员持股计划的议案》 为推动实现公司金融业务战略新格局、建立健全公司长期 激励约束机制、完善核心人才梯队的搭建，根据《公司法》《证 券法》及中国证监会发布的《关于上市公司实施员工持股计划 试点的指导意见》（证监会公告〔2014〕33 号，以下简称“《指 导意见》”）等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的 规定，公司拟定了《广州越秀金融控股集团股份有限公司核心 人员持股计划（草案）》及摘要。 为了保证公司核心人员持股计划的顺利实施，董事会拟提 请股东大会授权董事会办理核心人员持股计划的相关事宜，包 括但不限于以下事项： 1、审议决定本核心人员持股计划的变更和终止，包括但 不限于按照本核心人员持股计划的约定取消持有人的资格，提 前终止本核心人员持股计划，修改归属期设置规则、制定并修 改股票归属业绩要求等； 2、对本核心人员持股计划的存续期延长作出决定； 3、办理本核心人员持股计划所购买股票的锁定和解锁的 全部事宜； 4、授权董事会办理本核心人员持股计划所需的其他必要 事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 （）披露的相关公告。 独立董事对该项议案发表了独立意见，内容详见公司同日 在巨潮资讯网（）披露的相关公告。 关联董事吴勇高回避表决。 本议案需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。 四、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过 《关于 核心人员持股计划管理办法的议案》 为了保证公司核心人员持股计划的顺利实施，根据《公司 法》《证券法》《指导意见》等有关法律、法规、规范性文件和 《公司章程》的规定，公司拟定了《广州越秀金融控股集团股 份有限公司核心人员持股计划管理办法》。内容详见公司同日 在巨潮资讯网（）披露的相关公告。 关联董事吴勇高回避表决。 本议案需提交公司