陕西延长石油化建股份有限公司2016年股东大会会议-中国证监会.PDFVIP

陕西延长石油化建股份有限公司 2016 年度股东大会会议资料 2017 年4 月27 日 —1— 陕西延长石油化建股份有限公司 2016 年度股东大会会议议程 召集人：陕西延长石油化建股份有限公司董事会 参加人： 一、截止2017 年4 月24 日下午收市后，在中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权代 表。 二、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师。 地 点：杨凌农业高新技术产业示范区新桥北路 2 号公司 611 会议室 时 间：2017 年4 月27 日上午11 时30 分 主持人：董事长 高建成 会议议程： 一、2016 年度股东大会开幕 1.主持人宣布会议开始。 2.宣读会议须知。 二、介绍大会议案 1.关于《公司2016 年度董事会工作报告》的议案。 2.关于《公司2016年度监事会工作报告》的议案。 3.关于《公司2016年度报告及摘要》的议案。 —2— 4.关于《公司2016年度财务决算报告》的议案。 5.关于公司2016年度利润分配方案的议案。 6.关于续聘会计事务所的议案。 7.关于公司2017年度日常经营性关联交易的议案。 8.关于独立董事述职报告的议案。 9.关于变更会计政策变更的议案。 三、审议议案开始 对议案进行审议并进行表决。 四、宣布以上议案的表决结果。 五、见证律师发表见证意见。 六、与会股东、董事、高级管理人员在会议记录上签名。 七、董事长宣布陕西延长石油化建股份有限公司 2016 年度 股东大会现场会议结束。 —3— 会 议 须 知 一、会场内禁止喧哗，通讯工具关闭或调至静音状态。 二、会议资料须妥善保管，会议结束后退回会务组。 三、会议议案审议表决结果属内幕信息，在公司依法公开披 露前，各参会人员均须严格保密。 四、参加会议人员 2017 年4 月24 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司登记在册的本公司股东或本公司股东授权代表； 公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。 五、大会各项内容均记入会议记录，由出席股东、董事、监 事签字。 —4— 议案一 关于《2016 年董事会工作报告》的议案 各位股东： 大家好！现在，我代表公司董事会作2016 年度工作报告， 请审议。 2016 年，在国内经济低迷、行业“寒冬”弥漫、业内同行 任务严重萎缩甚至断崖式下跌的情况下，董事会准确把握市场形 势，科学施策、精准发力，明确“以效益为中心、转理念促改革、 精管理控风险”的工作总基调，主动应对市场挑战，提升运营理 念、深化企业改革、强化内控管理，全年签定合同额60.42 亿元、 完成营业收入36.26 亿元、利润1.23 亿元，确保公司生产经营 规模和效益基本趋稳，实现十三五平稳开局。 一、2016 年董事会主要工作 2016 年，依照《公司法》、《公司章程》所赋予的职责及国 家有关法律、法规规定，本着对全体股东负责的宗旨，公司董事 会科学决策、规范运作，扎实工作，有效维护全体股东的利益， 得到广大投资机构和投资者信赖。 (一)依法合规召集召开股东大会。严格按《上市公司股东大 —5— 会规范意见》和《公司章程》、《股东大会议事规则》规定，全年 召集召开股东大会(临设股东大会) 2 次，审议并通过《2015 年 度董事会工作报告》、《2015 年度监事会工作报告》、《2015 年度 报告及摘要》、《2015