精选浙江中国小商品城集团股份有限公司.pdfVIP

浙江中国小商品城集团股份有限公司 200年度股东大会会议资料4 议 程 1、审议公司2004 年度董事局工作报告； 2、审议公司2004 年度监事局工作报告； 3、审议公司2004 年度财务决算报告 4、审议公司2005 年度财务预算报告 5、审议公司2004 年度利润分配方案； 6、审议续聘审计机构及授权董事局决定其报酬的议案； 7、审议公司2004 年度报告及摘要； 8、审议投资建设国际商贸城二期二阶段日用化妆品交易区项目的议案； 9、审议投资建设国际商贸城二期二阶段五金电子交易区项目的议案； 10、审议公司修改章程的议案； 11、审议公司股东大会议事规则修改议案； 12、审议公司董事局工作议事规则修改议案； 13、审议公司独立董事工作制度修改议案。 浙江中国小商品城集团股份有限公司 2004 年度股东大会 材料 浙江中国小商品城集团股份有限公司 2004 年度董事局工作报告 各位股东： 2004 年，公司董事局在当地政府和相关部门的支持配合下，把不断追求新 的利润增长点和股东利益最大化，作为工作的出发点和归宿。一年来，认真执行 股东大会决议，加强决策管理，提高决策效率，发挥经营班子的创造性，群策群 力，超额完成年度经营计划工作目标，取得了良好的经济社会效益，全年实现主 营业务收入13.46 亿元，创利润总额 1.53 亿元，总资产增至38.17 亿元，分别 同比增长19.46%、55.55%和80.20%。 一、2004 年度公司运行情况 1、2004 年度，根据公司发展需要，以提高董事局科学决策、民主决策为目 标，积极开展待决议项目的调研工作，高质量严要求做好董事局会议的召集、召 开、服务等法定程序，全年共召开了6 次董事局会议，产生了24 项决议；并提 议召开了两次股东大会。 2、董事局各专门委员会在健全公司投资决策机制，强化决策功能，完善治 理结构，建立对管理层的激励约束机制等方面，发挥积极作用。战略发展委员会 牵头组织公司发展战略的研究论证工作，对公司中长期发展战略、目标和路径， 特别是主业国际化途径提出了新的理论注解，为公司今后发展确定了新的坐标； 同时参与公司重大投资方案、资产经营项目的可行性研究，有效提高了公司的决 策质量。审计委员会加强依法运营、财务管理等方面的监督工作，认真审核财务 报告，规范公司内控、内部审计制度。薪酬与考核委员会不断完善管理层的薪酬 激励机制，严格年度绩效评价，04 年度管理层虚拟股权的奖励正在考核中；提 名委员会依法加强董事局组织工作，及时完成江翠斐董事辞去职务，新董事张健 英的提名增选工作。 3、落实《投资者关系管理制度》，注重和投资者之间的沟通。一是完善制订 投资者关系管理制度，明确履行投资者关系管理的部门以及部门职责，设立投资 1 者热线咨询电话、传真和邮箱。二是认真做好股票增发的有关沟通工作。2004 年 3 月的股票增发之际，在上海公司举行了第一次投资者见面会，20 多家在沪 的基金公司、机构投资者代表应邀参加了见面会。经过沟通，增进了互相了解， 使公司的增发认购获得了相当高的超额认购倍数，收到了比较理想的效果。三是 加强动态和日常管理。公司根据股东结构动态变化，有计划的走访了一些基金公 司和机构投资者代表。全年度公司共接待来访机构投资者30 余家，累计约 200 人次，受理投资者电话咨询累计约500 余次。 4、诚信履行信息披露义务。公司严格按照上市规则和相关规定履行信息披 露义务，在证监会指定的媒体上及时、准确、真实的进行信息披露，并在公司网 站上设置了股票专页刊登公司定期、临时报告。2004 年公司共披露了定期公告4 个，临时公告15 个，其它公告7 个。公司专门制作了介绍公司情况的宣传画册 提供给投资者，并根据公司业务和市场建设发展及时对其进行了更新，以保证投 资者能及时、准确的了解到公司情况。 5、完成上市后首次资金募集工作。经股东大会授权，董事局加强了股票增 发申报工作的领导，针对发审委换届、受理股票增发申请一度延期等客观情况， 加强与上级部门与中介机构的沟通，抓紧时间办妥了年报披露等准备工作，于3 月中旬顺利获得证监会核准文件。在这基础上，董事局又紧锣密鼓筹备具体发行 工作，精心组织