八届十二次董事会决议公告(2015-006)-南京化纤股份有限公司.docVIP

股票简称：南京化纤 股票代码： 600889 编号：临2015-006 南京化纤股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）召开本次董事会议的通知和相关材料于2015年03月19日以传真和邮件方式送达。 （三）本次董事会于2015年 03月29日（星期日）上午9：30在江苏省南京市丰富路163号民族大厦18楼会议室以现场表决方式召开。 （四）本次会议应到董事5名，实到董事5名；各位董事均亲自表决，无以通讯方式表决的情形。 （五）董事长钟书高先生主持会议，公司全体监事和部份高管人员列席会议。 二、董事会会议审议情况 （一）关于公司2014年年报相关事宜； 1、审议《公司2014年度报告全文及摘要》； 本议案需提交公司2014年度股东大会审议。 表决结果：赞成5票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。 2、审议《公司2014年度董事会工作报告》； 本议案需提交公司2014年度股东大会审议。 表决结果：赞成5票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。 3、审议《公司2014年度内部控制评价报告》； 表决结果