中国远洋控股股份有限公司二一二年年度股东大会会议-中国证监会.PDFVIP

中国远洋二○一二年度股东大会会议资料 中国远洋控股股份有限公司 二○一二年年度股东大会 会议资料 二○一三年四月 1 中国远洋二○一二年度股东大会会议资料 中国远洋控股股份有限公司 二○一二年年度股东大会会议资料 一、会议时间：2013 年6 月14 日(星期五)上午10:00 时召开 二、会议方式：采取电视电话会议形式 三、会议召集人：公司第三届董事会 四、股权登记日：2013 年5 月15 日(星期三) 五、会议地点：在北京市西城区复兴门内大街 158 号北京远洋大厦会议中心、 香港皇后大道中183 号中远大厦47 楼会议室同时召开 六、大会审议事项 1. 普通决议案： (1) 审议《中国远洋2012 年度董事会报告》之预案。 (2) 审议《中国远洋2012 年度监事会报告》之预案。 (3) 审议以中国会计准则及香港会计准则分别编制的中国远洋2012 年度 财务报告和审计报告之预案。 (4) 审议中国远洋2012 年度利润分配之预案。 (5) 审议续聘中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)作为2013 年度境内 审计师，以及续聘罗兵咸永道会计师事务所作为公司2013 年度境外 审计师之预案。 2. 听取独立董事述职报告。 2 中国远洋二○一二年度股东大会会议资料 审议资料 预案1、审议《中国远洋2012 年度董事会报告》之预案 各位股东： 2012 年度董事会工作报告 详见A 股年报第四节董事会报告 以上预案提请本次股东大会审议批准。 中国远洋控股股份有限公司董事会 二○一三年四月十八日 3 中国远洋二○一二年度股东大会会议资料 预案2、审议《中国远洋2012 年度监事会报告》之预案 2012 年度监事会工作报告 各位股东： 本公司监事会遵照公司股票上市地法律、法规，以及公司《章程》、《监事 会议事规则》及其它有关法律的规定，认真履行职权，勤勉主动地开展工作。2012 年公司共召开监事会会议6 次，其中现场会议5 次，1 次以书面通讯方式召开。 监事会成员都亲自或委托其他监事参加了各次监事会会议。 监事会成员通过列席本年度历次董事会、股东大会，召开监事会，听取工 作报告和财务状况汇报，审议财务报告和审计报告，对董事会、股东大会会议的 召开程序和决议事项、股东大会决议执行情况、公司董事会、高管层的履职情况、 公司财务状况、公司内部控制规范实施及关联交易情况进行了监督，依法合规维 护股东权益和公司利益。 监事会认为，公司董事会及高级管理人员，能够严格遵守公司《章程》及 公司上市地适用法律的相关规定，勤勉尽责，规范经营。公司通过加强内部协同， 推进集中采购，强化对标管理，着力提升公司治理，进一步完善了公司内部控制 制度。监事会未发现公司董事、高级管理人员存在违反适用法律、公司《章程》 或损害公司利益的行为。监事会对报告期内的监督事项无异议。 监事会认真审核了公司2012 年度财务报告、年度利润分配预案及公司境内 外审计师出具的无保留意见的审计报告。监事会同意中瑞岳华会计师事务所（特 殊普通合伙）和罗兵咸永道会计师事务所出具的无保留意见的审计报告。 监事会审议了2012 年度