碳元科技股份有限公司 关于控股孙公司对外投资的公告.PDFVIP

证券代码：603133 证券简称：碳元科技 公告编号：2017-040 碳元科技股份有限公司 关于控股孙公司对外投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带责任。 重要内容提示：  投资标的名称：广西碳元建筑有限公司 （以工商注册为准）  投资金额：102 万元人民币  特别风险提示:投资标的尚需工商部门注册批准 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 根据公司发展战略及未来发展规划，为促进业务发展顺应市场需求，提升 市场占有率，提高管理效率和运作效率，碳元科技股份有限公司（以下简称 “公司”）控股孙公司南京碳元建筑科技有限公司（以下简称“南京碳元建 筑”）拟与广西中行盛投资有限公司 （以下简称“广西中行盛”）合资设立新 公司广西碳元建筑有限公司 （以下简称“广西碳元建筑”，以工商注册为准）。 广西碳元建筑注册资本为 200 万，南京碳元建筑认缴 102 万，占股比51%，广 西中行盛认缴98 万，占股比49% 。 （二）董事会审议情况 公司于 2017 年 9 月 19 日召开的第二届董事会第八次临时会议审议通过了 《关于孙公司南京碳元建筑科技有限公司拟设立控股子公司的议案》。根据有关 法律法规、《公司章程》及相关制度的规定，公司控股孙公司南京碳元建筑本 次对外投资设立目标公司事宜无需提交公司股东大会审议。 另，此次临时董事会的召开仅审议一项议案，故不再以单独的董事会决议 形式披露表决结果，该项议案表决结果如下： 同意：9 票； 不同意：0 票； 弃权：0 票。 （三）本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。 二、投资主体的基本情况 （一）南京碳元建筑科技有限公司 统一社会信用代码A1P89QM5E 类型：有限责任公司 住所：南京市建邺区江东中路222 号（西坡道商业房） 法定代表人：裘斌 注册资本：1000 万元人民币 成立日期：2017 年06 月20 日 营业期限：2017 年06 月20 日至无固定期限 经营范围：节能环保建筑材料及设备研发、销售；暖通产品、家居智能产 品研发、生产、销售、安装；暖通工程设计、咨询、管理服务；机电工程 安装；建筑暖通节能改造；暖通技术、能源管理、节能环保技术研发、技 术转让；建筑工程设计、施工及监理；节能技术咨询；家居智能工程设计、 施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） （二）广西中行盛投资有限公司 统一社会信用代码：91450300310219358K 类型：有限责任公司(自然人投资或控股) 住所：桂林市秀峰区翠竹路77 号耀和荣裕12#1、2-2 商铺 法定代表人：石崇才 注册资本：200 万元人民币 成立日期：2014 年07 月07 日 营业期限：2014 年07 月07 日至2024 年07 月06 日 经营范围：对房地产项目、酒店项目、城市建设及市政工程项目、商业贸 易、农林业的投资；室内外装饰装修工程的设计、施工；国内各类广告的 设计、制作、代理及发布。 三、投资标的基本情况 拟设立目标公司名称：广西碳元建筑有限公司 （以工商登记注册为准）。 注册地点：桂林市七星区骖鸾路35 号佰鑫大厦七楼 （以工商登记注册为 准）。 注册资本：人民币200 万元整。 法定代表人：石松。 出资方式及比例：南京碳元建筑出资102 万元，占注册资本的51% ；广西 中行盛出资98 万，占注册资本的49% 。 经营范围：节能环保建筑材料及设备研发、销售；暖通产品、家居智能产 品研发、生产、销售、安装；暖通工程设计、咨询、管理服务；机电工程安装； 建筑暖通节能改造；暖通技术、能源管理、节能环保技术研发、技术转让；建 筑工程设计、施工及监理；节能技术咨询；家居智能工程设计、施工。 （以工 商登记注册为准）。 四、对外投资的目的 南京碳元建筑在广西设立控股子公司，该子公司是具备独立法人资格的法人 主体，可以独立开展经营活动，有利于进一步完善和提升南京碳元建筑三恒系统 产品业务布局，有助于拓展在华南、西南领域的市场，提升市场占有率及知名度， 推