新华网股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告.pdfVIP

证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2017-056 新华网股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 新华网股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第一 次会议通知和材料于2017 年9 月8 日以书面、电子邮件方式送达全体董事，会 议于2017 年9 月21 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会会 议的召开符合《公司法》和《新华网股份有限公司章程》的有关规定。 会议由董事长田舒斌先生主持。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举公司董事长的议案》 公司董事会同意选举田舒斌先生为公司第三届董事会董事长，任期为三年， 自本次董事会审议批准之日起至本届董事会任期届满时止。（简历详见附件） 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。董事田舒斌已回避表决。同意 票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。 （二）审议通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会的议案》 2.1 《关于选举董事会战略与发展委员会成员的议案》 同意选举田舒斌先生、魏紫川先生、申江婴先生、叶芝女士、张英海先生为 战略与发展委员会成员，任期自本次董事会审议批准之日起至本届董事会任期届 满时止。其中，田舒斌先生担任召集人。 表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的 有表决权票数的100%。 2.2 《关于选举董事会编辑政策委员会成员的议案》 同意选举田舒斌先生、郭奔胜先生、魏紫川先生为编辑政策委员会成员，任 期自本次董事会审议批准之日起至本届董事会任期届满时止。其中，田舒斌先生 担任召集人。 表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的 有表决权票数的100%。 2.3 《关于选举董事会审计委员会成员的议案》 同意选举陈刚先生、张英海先生、叶芝女士为审计委员会成员，任期自本次 董事会审议批准之日起至本届董事会任期届满时止。其中，陈刚先生担任召集人。 表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的 有表决权票数的100%。 2.4 《关于选举董事会提名委员会成员的议案》 同意选举张英海先生、吴振华先生、郭奔胜先生为提名委员会成员，任期自 本次董事会审议批准之日起至本届董事会任期届满时止。其中，张英海先生担任 召集人。 表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的 有表决权票数的100%。 2.5 《关于选举董事会薪酬与考核委员会成员的议案》 同意选举吴振华先生、陈刚先生、魏紫川先生为薪酬与考核委员会成员，任 期自本次董事会审议批准之日起至本届董事会任期届满时止。其中，吴振华先生 担任召集人。 表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的 有表决权票数的100%。 上述人员简历详见附件。 （三）审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》 公司董事会同意聘任田舒斌先生为公司总裁，任期为三年，自本次董事会审 议批准之日起至本届董事会任期届满时止。（简历详见附件） 公司独立董事发表如下独立意见：经认真审核，我们认为田舒斌先生不存在 《公司法》等法律、法规及《新华网股份有限公司章程》规定不得担任公司高级 管理人员的情形，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形， 其具备担任公司高级管理人员的资格。田舒斌先生的教育背景、工作经历及身体 状况能胜任所聘任岗位的职责要求。公司董事会关于聘任田舒斌先生的提名程序 符合《公司法》等相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的有关规定，不 存在损害股东权益的情形，提名合法、有效。因此我们同意上述议案。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。董事田舒斌已回避表决。同意 的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。 （四）审议通过了《关于聘任公司