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沈阳桃李面包股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议资料 沈阳桃李面包股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会 会议资料 证券代码：603866 2017 年1 月 沈阳桃李面包股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议资料 目录 2017 年第一次临时股东大会参会须知 3 沈阳桃李面包股份有限公司2017 年第一次临时股东大会会议议程 4 议案一：关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案 5 议案二：关于变更公司名称的议案 6 议案三：关于修改公司章程的议案 7 2 沈阳桃李面包股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议资料 沈阳桃李面包股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会参会须知 为维护投资者的合法权益，保障股东在公司2017 年第一次临时股东大会期 间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国 公司法》、《沈阳桃李面包股份有限公司章程》、《沈阳桃李面包股份有限公司 股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须知： 一、请按照本次股东大会会议通知（详见刊登于上海证券交易所网站 （）的《桃李面包关于召开2017 年第一次临时股东大会的通知》） 中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝 参会。 二、本公司设立股东大会秘书处，具体负责大会有关各项事宜。 三、本次股东大会以现场投票、网络投票召开。 四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应 履行法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请 关闭手机或调至静音状态。 五、会议审议阶段，要求发言的股东应向股东大会秘书处申请，经股东大会 主持人许可后方可发言，每位股东发言时间一般不超过五分钟。 六、现场会议采取记名投票表决方式，本次会议表决采用非累积投票制。 3 沈阳桃李面包股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议资料 沈阳桃李面包股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议议程 一、主持人 宣布到会人数及其所代表的沈阳桃李面包股份有限公司有表决权的股份数 额符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件的规定，宣布 大会合法有效，宣布大会开始。 二、审议以下各项议案 1 《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》 2 《关于变更公司名称的议案》 3 《关于修改公司章程的议案》 三、表决 1．会议主持人宣读表决办法 2．主持人提议计票人、监票人名单，并鼓掌通过 3．投票表决 4．统计现场投票表决情况 5. 监票人宣布现场表决结果 6. 通过交易所系统统计网络投票的最终结果 四、宣读2017 年第一次临时股东大会决议 五、签署会议文件 六、宣布会议结束 4 沈阳桃李面包股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议资料 议案一：关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案 各位股东及股东代表： 根据公司资金整体运营情况，公司秉承资金效益最大化的原则，在不影 响公司募集资金投资项目建设和主营业务正常开展的前提下，使用不超过两 亿元的闲置募集资金购买保本型理财产品，降低财务成本。本次购买理财产 品主要投向银行发行的年化收益率高于银