山东登海种业股份有限公司关于投资设立子公司的公告.PDFVIP

证券代码：002041 证券简称：登海种业 公告编号：2015-009 山东登海种业股份有限公司 关于投资设立子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 2015年4月19 日召开的山东登海种业股份有限公司（以下简称 “公司”）第五届董事会第十次会议，审议通过了《山东登海种业股 份有限公司关于投资成立陕西登海迪兴种业有限公司的议案》、《山 东登海种业股份有限公司关于投资成立内蒙古登海辽河种业有限公 司的议案》。董事会同意公司与宝鸡迪兴农业科技有限公司、田建国、 吴树科、邓江、李洪胜，共同投资设立陕西登海迪兴种业有限公司（以 下简称 “登海迪兴”）。同意公司与自然人赵凤春、李月丽、赵天、 王元仲、毛伟昌、李洪玲共同投资设立内蒙古登海辽河种业有限公司 （以下简称“登海辽河”）。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定， 本次公司出资设立登海迪兴和登海辽河两个子公司的投资额均在董 事会的批准权限内，无需经过公司股东大会批准。本次投资成立登海 迪兴、登海辽河两个子公司均属于关联双方共同投资事项。 本次交易不构成 《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的 重大资产重组。 一、陕西登海迪兴种业有限公司的概况 （一）投资方的基本情况 1 1．宝鸡迪兴农业科技有限公司的基本情况 （1）法定代表人：王国兴 （2）注册资本：3028万元人民币 （3）成立日期：2006年12月8 日 （4）经营范围：各类农作物种子的培育、生产、销售；化肥、 农药(危险化学品除外)、农膜销售；农副土特产品收购、销售(依法 须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。 （5）企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股） （6）注册地：眉县常兴镇工业园区新区二路 （7）与上市公司的关联关系 宝鸡迪兴及其实际控制人与公司不存在关联方关系。 2．田建国 （1）身份证: （2）与上市公司关联关系：与公司不存在关联关系 3．吴树科 （1）身份证: （2）与上市公司的关联关系：公司员工，曾任公司副总经理， 现任山东登海先锋种业有限公司董事长、张掖市登海种业有限公司董 事长、辽宁登海和泰种业有限公司董事长、山东登海道吉种业有限公 司董事长。不符合《深交所股票上市规则》10.1.15的规定，与公司 不存在关联关系。 4．邓江 2 （1）身份证: （2）与上市公司的关联关系： 公司员工，不符合 《深交所股 票上市规则》10.1.15的规定，与公司不存在关联关系。 5．李洪胜 （1）身份证 （2）与上市公司的关联关系：公司监事会主席李洪玲女士的直 系亲属，根据《深交所股票上市规则》的规定，属于公司的关联自然 人。 （二）公司名称：陕西登海迪兴种业有限公司 （三）注册资本：人民币1000万元 （四）股东及股东的出资情况 公司货币出资人民币510万元，占登海迪兴注册资本的51％。 宝鸡迪兴农业科技有限公司以因定资产出资人民币440万元，占 登海迪兴注册资本的44％。具体为：（1）以《工程决算报告》确认 的有效可利用的资产出资：①办公楼，建筑面积1359平方米，资产价 值212.84万元；②加工中心，建筑面积1600平方米，资产价值186.42 万元；（2）车辆2辆（长安S460，长安金牛星），估值6.45万元；（3） 加工设备95万元（见设备清单），超出出资额的部分60.71万元，待 增资扩股时确认为出资额。 田建国以现金出资，出资人民币20万元，占注