山西锦波生物医药股份有限公司总经理工作细则.PDFVIP

公告编号：2016-070 证券代码：832982 证券简称：锦波生物 主办券商：中原证券 山西锦波生物医药股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为规范山西锦波生物医药股份有限公司（以下简称“公 司”）总经理的生产经营管理工作和行为，确保总经理有效履行管理 职能并高效运作，维护公司整体利益，根据《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》的有关规定，制定本工作细则。 第二条 本工作细则所适用的人员范围为总经理、副总经理、财 务总监等高级管理人员。 第二章 任职资格及任免 第三条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘；副总经理若 干名，财务总监、董事会秘书各一名，由总经理提名，董事会聘任 或解聘。总经理全面负责公司的生产经营管理工作，行使《公司章 程》和董事会赋予的职权，对董事会负责。副总经理及其他高级管 理人员作协助总经理工作。 第四条 总经理任职应当具备下列条件： （一）具备丰富的经济理论知识、管理知识和实践经验，具有较 强的经营管理才能； 公告编号：2016-070 （二）具有一定年限的企业管理工作经历，熟悉本行业生产经营 业务和国家有关政策、法律和法规； （三）具备良好的个人修养，知人善用、勤勉尽责、廉洁奉公。 总经理每届任期三年，可以连聘连任。 第五条 《公司法》第 146 条规定的情形以及被中国证监会确定 为市场禁入者并且禁入尚未解除的人员，不得担任公司的总经理、副 总经理、财务总监等高级管理人员。 第六条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他 职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。 第三章 高级管理人员的职责和分工 第七条 总经理行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作； （二）组织实施董事会决议、公司年度计划和投资方案； （三）拟定公司年度财务预决算方案、利润分配方案及弥补亏损 方案； （四）拟订公司内部管理机构设置方案； （五）拟订公司的基本管理制度； （六）制订公司的具体规章； （七）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级 管理人员； （八）聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人 公告编号：2016-070 员； （九）决定公司职工的工资、福利、奖惩方案，决定公司年度工 作计划和职工的聘用和解聘； （十）审批公司日常经营管理中的各项费用支出； （十一）代表公司签署各种合同和协议，签发日常行政、业务等 文件； （十二）公司章程或董事会授予的其他职权。 第八条 董事会对总经理重大事务的授权及报告 （一）董事会授权总经理对外投资（不含证券投资、委托理财或 衍生产品投资）、收购出售资产（购买、出售的资产不含购买原材料、 燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产，但资产 置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在内）、融资（贷款或授 信）、资产抵押（或质押）等交易事项的权限为： 1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产低于 10%， 交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算 数据； 2、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占 公司最近一个会计年度经审计营业收入低于 10%