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香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 青島啤酒股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立之中外合資股份有限公司） （股份編號：168） 海外監管公告 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09(2)條，茲載列青島啤酒股份有限公司（“本公司”）在上海證券交易所網站發佈的《青島啤酒股份有限公司2008年年度报告》，僅供參閱。 承董事會命 張學舉 公司秘書 中華人民共和國 青島 2009年4月8日 本公司於本公告日期的董事： 執行董事：金志國先生（董事長）、王帆先生（副董事長）、孫明波先生、劉英弟先生、孫玉國先生 非執行董事：Mr. Stephen J. Burrows（副董事長）、Mr. Mark F. Schumm 獨立董事：付洋先生、李燕女士、潘昭國先生、王樹文女士 青岛啤酒股份有限公司 600600 2008年年度报告  目录 一、重要提示 3 二、公司基本情况 3 三、会计数据和业务数据摘要： 4 四、股本变动及股东情况 6 五、董事、监事和高级管理人员 10 六、公司治理结构 16 七、股东大会情况简介 22 八、董事会报告 23 九、监事会报告 34 十、重要事项 34 十一、财务会计报告 40 十二、备查文件目录 140 一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 伯乐思董事、马爽董事因工作变动未亲自出席董事会会议，均委托金志国董事长代为出席及表决。 (三) 普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司法定代表人金志国、主管会计工作负责人孙玉国及会计机构负责人（会计主管人员）于竹明声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 公司法定中文名称 青岛啤酒股份有限公司 公司法定中文名称缩写 青岛啤酒 公司法定英文名称 Tsingtao Brewery Company Limited 公司法定代表人 金志国 公司董事会秘书情况 董事会秘书姓名 张学举 董事会秘书联系地址 青岛市香港中路五四广场青啤大厦 董事会秘书电话 0532 董事会秘书传真 0532 董事会秘书电子信箱 secretary@ 公司证券事务代表情况 证券事务代表姓名 张瑞祥 证券事务代表联系地址 青岛市香港中路五四广场青啤大厦 证券事务代表电话 0532 证券事务代表传真 0532 证券事务代表电子信箱 secretary@ 公司注册地址 青岛市市北区登州路56号 公司办公地址 青岛市市南区香港中路五四广场青啤大厦 公司办公地址邮政编码 266071 公司国际互联网网址 公司电子信箱 info@ 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司股权管理总部 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 青岛啤酒 600600 H股 香港联合交易所 青岛啤酒 00168 其他有关资料 公司首次注册日期 1993年6月16日 公司首次注册地点 青岛市工商局 公司变更注册日期 2005年12月6日 公司变更注册地点 青岛市工商局 企业法人营业执照注册号 370200400042689 税务登记号码 370202163615667 组织机构代码7 公司聘请的会计师事务所情况 公司聘请的境内会计师事务所名称 普华永道中天会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址 上海市湖滨路202号普华永道中心11楼 公司聘请的境外会计师事务所名称 香港罗兵咸永道会计师事务所 公司聘请的境外会计师事务所办公地址 香港中环太子大厦22楼 公司其他基本情况 青岛啤酒股份有限公司前身为国有青岛啤酒厂，始建于一九零三年，是中国历史最为悠久的啤酒生产厂。公司一九九三年六月十六日注册成立，随后在香港发行了H种股票并于七月十五日在香港联合交易所有限公司上市，成为首家海外上市的国内企业，同年七月在国内发行了A种股票并于八月二十七日在上海证券交易所上市。公司的经营范围是啤酒制造、销售以及与之相关的业务。目前公司在国内拥有53家啤酒生产企业和1家麦芽生产企业，分布于全国18