大连港股份有限公司日常关联交易公告.pdfVIP

证券代码：601880 证券简称：大连港 公告编号：临2013-034 大连港股份有限公司日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示 ● 关联交易内容： 修订租赁类日常关联交易2013年度上限（以下简称“修订关联交 易”）：根据本公司2013年3月28日披露的“大连港股份有限公司关 于2013年度A股日常关联交易上限的公告（临2013-009）”及2013年 10月29日披露的“大连港股份有限公司日常关联交易公告（临 2013-030），本公司董事会批准调增租赁类日常关联交易2013年度上 限。 ● 本次修订关联交易不需提交股东大会审议。 ● 关联交易对本公司的影响：本次修订关联交易为本公司生产 经营所必需，有利于公司的持续健康发展，有利于公司及股东利益， 不会对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 本公司董事会以传阅书面议案的方式，审议通过了《关于修订租 1 赁类持续性关联交易上限的议案》，关联董事已回避表决。 本公司全体独立董事事前审阅了修订关联交易的相关文件，对上 述日常关联交易予以认可，并发表独立董事意见，认为：此次调增关 联交易上限符合公司经营发展的需要，调增的交易额度合理；交易条 件依据一般商务条款确定，交易价格属公平合理的市场价格，符合公 司和全体股东的整体利益。因此，批准调增相关关联交易 2013 年度 上限。 （二）本次日常关联交易预计金额和类别 根据本公司2013年10月29日披露的“大连港股份有限公司日常关 联交易公告（临2013-030）”，本公司2013年度租赁类日常关联交易 上限为31,760.52万元，本次调增后变更为33,360.52万元，增加1,600 万元。 二、关联方介绍和关联关系 1．关联方基本情况： 公司名称：大连长兴岛港口投资发展有限公司 住所：大连长兴岛临港工业区兴港大厦 法定代表人：董延洪 公司类型：有限责任公司（外商投资企业投资） 注册资本：玖亿伍仟万元整 经营范围：港口投资开发、建设、管理和投资；港口设施租赁； 港口信息技术咨询服务；物流园区的开发、场地租赁；房地产开发 （凭 资质证书经营）；工程设计、工程造价咨询、工程技术咨询服务（以 2 上项目涉及行业许可的，凭许可证书经营） 截止2013年9月30 日，大连长兴岛港口投资发展有限公司（以下 简称“长投发公司”）的总资产为308,356万元，净资产为95,000万 元，主营业务收入0万元，净利润0万元。 2．与本公司的关联关系：本公司执行董事兼总经理徐颂先生、 副总经理王铁夫先生分别在长投发公司担任副董事长、董事兼总经理 职务，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3 第（三）项 规定的关联关系情形。 三、关联交易主要内容和定价政策 为拓展原油业务市场，开发新客户，本公司拟向长投发公司租赁 原油储罐及相关设施，用于进一步扩展油品业务，预计2013年度支付 租赁费1,600万元，因此，本公司2013年租赁类持续性关联交易上限 将发生改变。根据本公司2013年10月29日披露的“大连港股份有限公 司日常关联交易公告（临2013-030）”，2013年度租赁类日常关联交 易上限为31,760.52万元，本次调增后变更为33,360.52万元，增加 1,600万元。 关联交易价格的定价原则：按照罐租费市场价格定价。 四、关联交易目的和对本公司的影响 目前，公司仓储罐容已近饱和，因计划增加原油转运量，通过向 长投发公司租赁原油储罐，可以确保公司争揽业务得到有效实施，从 而增加公司的收益。因此，本项关联交易属本公司日常经营业务的需 要，不损害本公司或中小股东的利益，有利于公司的持续健康发展， 3 不会对关联方形成依赖。