湖南三德科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议公告.PDF

证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2017-013 湖南三德科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会 议通知于2017 年3 月20 日通过电子邮件、电话的形式送达至各位监事。 2 、会议于2017 年3 月30 日在公司九楼会议室召开，采取现场投票的方式 进行表决。 3、应到监事3 人，实到监事3 人。 4 、本次监事会由监事会主席朱宇宙先生主持，公司董事会秘书唐芳东列席 会议。 5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、以三票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过《关于审议公 司2016 年度报告全文及摘要的议案》 经审议：董事会编制和审核公司 2016 年度报告的程序符合法律、行政法规 和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2016 年度经营 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（ ）上的公司 《2016 年度报告》及公司《2016 年度报告摘要》。 本议案尚需提交股东大会表决。 2、以三票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过《关于公司2016 年度监事会工作报告的议案》 经审议，公司监事会认为：公司 2016 年度监事会工作报告内容真实、客观 地反映了公司监事会在 2016 年度的工作情况。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（ ）上的公司 《 2016 年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交股东大会审议。 3 、以三票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过《关于公司2016 年度财务决算报告的议案》 经审议，公司监事会认为：公司《2016 年度财务决算报告》客观、真实地 反映了公司 2016 年的财务状况和经营成果等。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（ ）上的公司 《 2016 年度财务决算报告》。 本议案尚需提交股东大会审议。 4 、以三票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过《关于湖南 三德科技股份有限公司2016 年度审计报告 的议案》 经审议，公司监事会同意公司出具的 2016 年度审计报告，该报告经中审华 会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证并出具“CAC 证审字[2017]0015 号”《审 计报告》。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（ ）上的公司 《2016 年度审计报告》。 本议案尚需提交股东大会审议。 5、以三票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过《关于聘请公 司2016 年度审计机构的议案》 经审议，公司监事会同意续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公 司 2017 年度财务报告的审计机构。。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（ ）上的《关 于聘请公司2017 年度审计机构的公告》。 本议案尚需提交股东大会审议。 6 、以三票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过《关于湖南 三德科技股份有限公司 2016 年度募集资金存放与使用情况专项说明报告 的议 案》 经审议，监事会认为：公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及公 司《募集资金管理办法》等规定使用募集资金，并真实、准确、完整履行相关信 息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（ ）上的《湖 南三德科技股份有限公司2016 年