滨化集团股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告.PDF

证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：临2016-015 滨化集团股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 重要内容提示： 独立董事张文雷、王莉因公务出差委托出席本次董事会。 滨化集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第七次会议 (以下简称“会议”)于2016 年2 月24 日9:30 在公司办公楼412 会议室 以现场和通讯表决相结合的方式召开，应出席会议的董事 12 名，实际出 席会议的董事12 名（含委托出席2 名，独立董事张文雷、王莉因公务出 差，委托独立董事张焕平代为出席并行使表决权；独立董事严爱娥因故不 能现场出席，故以通讯方式表决）。会议通知于2016 年2 月14 日以电子 邮件和专人送达方式发出。会议由董事长张忠正召集并主持，公司监事及 高管人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公 司章程》及有关法律、法规规定，经与会董事认真讨论，以记名投票的方 式进行了表决，形成决议如下： 一、审议通过了《关于公司2015 年度董事会工作报告的议案》。 表决结果：同意12 票，反对0 票，弃权0 票。 该项议案需提交股东大会审议。 二、审议通过了《关于公司2015 年度独立董事述职报告的议案》。 2015 年，公司独立董事按照相关法律法规和公司章程的要求，认真 履行职责，维护公司整体利益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害。 在完善公司治理结构，促进公司规范运作方面做了必要工作。 1 表决结果：同意12 票，反对0 票，弃权0 票。 公司独立董事将在2015 年度股东大会作述职报告。 三、审议通过了《关于公司2015 年年度报告及其摘要的议案》。 表决结果：同意12 票，反对0 票，弃权0 票。 该项议案需提交股东大会审议。 四、审议通过了《关于公司2015 年度利润分配及资本公积金转增股 本的预案》。 同意公司以截止2015 年12 月31 日股本990,000,000 股为基数，以 截止2015 年12 月31 日未分配利润向公司全体股东每10 股派发现金1.5 元（含税），共计派发现金 148,500,000 元；同意公司以现有股本 990,000,000 股为基数,向公司全体股东每 10 股转增 2 股，共计转增 198,000,000股（每股面值为1元），转增后公司的总股本为1,188,000,000 股。 表决结果：同意12 票，反对0 票，弃权0 票。 该项议案需提交股东大会审议。 五、审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》。 1、为山东滨化东瑞化工有限责任公司提供担保，担保金额 15,000 万元; 表决结果：同意12 票，反对0 票，弃权0 票。 2、为山东滨化热力有限责任公司提供担保，担保金额10,000 万元； 表决结果：同意12 票，反对0 票，弃权0 票。 3、为山东滨化瑞成化工有限公司提供担保，担保金额3,000 万元； 表决结果：同意12 票，反对0 票，弃权0 票。 4、为山东滨化海源盐化有限公司提供担保，担保金额3,000 万元； 表决结果：同意12 票，反对0 票，弃权0 票。 5、为山东滨化燃料有限公司提供担保，担保金额2,000 万元； 表决结果：同意12 票，反对0 票，弃权0 票。 该项议案需提交股东大会审议。 2 具体内容详见公司于2016 年2 月26 日披露的《滨化集团股份有限公 司拟对子公司提供担保的公告》。 六、审议通过了《关于公司关联交易相关事宜的议案》。 1、与中海沥青股份有限公司之间的关联交易 表决结果：同意10 票，反对0 票，弃权0 票。 董事张忠正、石秦岭分别担任中海沥青股份有限公司的副董事长、董