深圳市爱施德股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东.PDFVIP

证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2016-116 深圳市爱施德股份有限公司 关于召开2017年第一次临时股东大会的通知 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次（临时） 会议审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》，决定于2017年1月 10 日（星期二）下午14:00召开公司2017年第一次临时股东大会。现就本次股东大会 的相关事项通知如下： 一、 召开会议基本情况 1、股东大会届次：2017年第一次临时股东大会。 2 、会议召集人：深圳市爱施德股份有限公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：董事会依据第四届董事会第二次 （临时）会议决 议召集本次股东大会，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券 交易所股票上市规则》等相关法律法规及公司章程的规定。 4 、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通 过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ ）向全体股 东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决 权。 公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重 复表决的以第一次投票结果为准。 5、会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2017年1月10 日下午14:00开始； （2 ）网络投票时间为：2017年1月9 日-1月10 日，其中通过深圳证券交易所交易 系统投票的时间为：2017年1月10 日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的时间为：2017年1月9 日15:00至2017年1月10 日15:00期 间的任意时间。 1 / 8 6、现场会议召开地点：深圳市南山区沙河西路3151号健兴科技大厦C栋8楼A会 议室。 7、股权登记日：2017年1月5 日。 8、出席会议对象： （1）截止股权登记日2017年1月5 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深 圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席股东大会现 场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本 通知附件），或在网络投票时间内参加网络投票； （2 ）公司董事、监事及高级管理人员； 3 ）公司聘请的见证律师。 （ 二、 会议审议事项 1、《关于补选公司第四届监事会监事的议案》； 2 、《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016 年度审计机构的 议案》； 3、《关于2017 年对公司自有资金进行综合管理的议案》； 4 、《关于2017 年向银行申请不超过253 亿元综合授信额度的议案》； 5、《关于2017 年为全资子公司西藏酷爱通信有限公司申请银行综合授信提供担 保的议案》； 6、《关于2017 年为全资子公司深圳市酷动数码有限公司申请银行综合授信提供 担保的议案》； 7、《关于2017 年为全资子公司爱施德（香港）有限公司向境外银行申请融资提 供担保的议案》； 8、《关于2017 年为控股子公司深圳市彩梦科技有限公司申请银行综合授信提供 担保的议案》。 其中，议案 1 由第四届监事会第二次（临时）会议审议通过，具体内容详见公 司2016 年11 月2 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ ） 第四届监事会第二次（临时）会议决议公告》；议案2 至议案8 由第四届董 披露的 《 2 / 8 事会第二次（临时）会议、第四届监事会第三次（临时）会议审议通过，议案 4 至 议案 8 需要以特别决议审议通过。具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券 时报》及巨潮资讯网（ ）披露的相关公告。 三、现场股东登记办法 1、登记时间：2017 年1 月9 日上午8:30～12:00；下午14:00～17:30； 2 、股东登记：