关于重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书.PDFVIP

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 关于重大资产出售及发行股份购买资产 暨关联交易报告书 修订说明 本公司于2017 年6 月30 日披露了《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有 限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿）》。根据审核期间 中国证监会对本公司重大资产重组申请文件的反馈要求，上市公司对相关问题进行了核 查并在重组报告书进行了相应的修订、补充和完善。2017 年9 月15 日，公司收到中国 证监会出具的《关于核准中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司向中国船 舶重工集团公司发行股份购买资产的批复》（证监许可﹝2017 ﹞1680 号）。现将报告书 更新、修订的主要内容说明如下： 1、根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“信会师报字[2017]第ZG12139 号” 《北京长城电子装备有限责任公司审计报告》、立信会计师事务所（特殊普通合伙） 出具的关于拟置出资产的“信会师报字[2017]第 ZG12131 号” 《审计报告》、立信会计师 事务所（特殊普通合伙）出具的“信会师报字[2017]第ZG12140 号” 《中国船舶重工集团 海洋防务与信息对抗股份有限公司备考审计报告》等，更新拟置入资产、拟置出资产的 相关财务数据及上市公司备考财务信息，并更新重组报告书中的相关内容。 2 、根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的“中企华评报字[2017]第1190-02 号”《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司重大资产重组项目拟置入资 产所涉及北京长城电子装备有限责任公司股东全部权益价值评估报告》、北京中企华资 产评估有限责任公司出具的“中企华评报字[2017]第1190-01 号”《中国船舶重工集团海 洋防务与信息对抗股份有限公司重大资产重组项目所涉及中国船舶重工集团海洋防务 与信息对抗股份有限公司拟置出全部资产和负债评估报告》，更新拟置入资产、拟置出 资产的相关评估数据，并更新重组报告书中的相关内容。 3、根据本次交易方案获得证监会批准的最新情况，修订了“声明”之“一、上市 公司声明”；修订了“重大事项提示”之“八、本次交易方案实施需履行的批准程序”； 删除了“重大风险提示”之“二、本次重组审批风险”；修订了“第一章 本次交易概况” 之“二、本次交易决策过程和批准情况”；删除了“第十五章 风险因素”之“二、本次 重组审批风险”。 （此页无正文，为《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司关于重大资产 出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书修订说明》之盖章页） 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 年 月 日