(机关名称)(单位名称)作业程序说明表-土库镇公所.doc

土庫鎮公所人事室作業程序說明表表 項目編號 EB13 項目名稱 甄審委員會組成 承辦單位 人事室 作業程序說明 人事室於甄審委員會委員期滿前一個月，簽請首長擬組成甄審委員會。 簽呈敘明甄審委員會人數，並請機關首長指定委員及主席。 製作選票，供符合投票之同仁票選委員。 由機關首長核發甄審委員聘函。 控制重點 一、各機關組織甄審委員會，應置委員5人至23人，任期1年，期滿得連任。 二、人事主管人員為當然委員。 三、委員每滿4人應有2人由本機關人員票選產生之。本機關人員得自行登記或經本職單位推薦為票選委員候選人。人事、主計、政風系統人員不得參與一般人員甄審委員會票選委員之選舉。 四、票選，應採普通、平等、直接及無記名投票法行之。但各機關情形特殊者，得採分組、間接、通訊等票選方式行之。辦理選務人員應嚴守秘密。 五、甄審委員會應有全體委員過半數之出席，始得開會；出席委員半數以上同意，始得決議。可否均未達半數時，主席可加入任一方以達半數同意。 六、出席委員應行迴避者，於決議時不計入該案件之出席人數。 七、甄審委員會審議案件有疑義時，得調閱有關資料，必要時並得通知參與陞遷人員、有關人員或其單位主管到會備詢，詢畢退席。 八、甄審委員會必要時得與考績委員會合併之。但依公務人員陞遷法第8條第3項規定統籌辦理下級機關人員陞遷甄審（選）之機關，不得合併。 法令依據 一、公務人員陞遷法 二、公務人員陞遷法施行細則第8條 使用表單 一、無  (機關名稱)(單位名稱)作業流程圖 甄審委員會組成  土庫鎮公所內部控制制度作業層級自行評估表 年度 自行檢查單位： 作業類別(項目)：甄審委員會組成 檢查日期： 年 月 日 檢查重點 自行檢查情形 檢查情形說明 符合 未符合 作業流程有效性 (一)作業程序說明表及作業流程圖之製作是否與規定相符。 (二)內部控制制度是否有效設計及執行。委員 （一）甄審委員會委員是否為5人至23人 （二）人事主管人員為當然委員 （三）甄審委員每滿人人由本機關票選產生之 （三）依規定簽請機關首長就本機關人員中指定委員。 （四）各主管機關已成立公務人員協會者，其考績委員會指定委員中有人為該協會之代表；其代表之指定經該協會推薦本機關具協會會員身分者人，由機關首長圈選之委員會票選委員選舉 (一)除人事主管為當然委員及由機關首長指定之指定委員外，各機關委員會票選委員選舉權之行使，以「本機關」實際受考人為限。 人事、會計、統計、政風系統人員，非本機關之實際受考人，參與一般人員委員會票選委員之選舉 (三)雇員及約聘僱人員不得參與績委員會票選委員之選舉 (四)考績委員會票選委員之票選方式，應採普通、平等、直接及無記名投票法行之。 結論/需採行之改善措施： □經檢查結果，本作業類別(項目)之內部控制制度設計及執行，無重大缺失。 □經檢查結果，本作業類別(項目)之內部控制制度設計及執行，部分項目未符合，擬採行改善措施如下： 註：1.機關得就1項作業流程製作1份自行檢查表，亦得將各項作業流程依性質分類，同1類之作業流程合併1份自行檢查表，就作業流程重點納入檢查。 2.自行檢查情形除勾選外，未符合者必須於說明欄內詳細記載檢查情形。 填表人： 複核： 單位主管： 附件2 附件1 機關首長核發聘函 人事室 否 以公正、公平方式票選產生 人事室 EB13-2 EB13-1 E結束 票選委員 人事室 指定委員 人事室 人事室簽請機關首長指定委員及主席 人事室 簽由機關首長核定委員人數。 上屆委員屆滿前簽擬組成甄審委員會 人事室 準備