海南航空控股股份有限公司关于修订公司章程部分条款的公告.PDFVIP

临时公告 证券代码：600221、900945 股票简称：海航控股、海控B 股 编号：临2017-078 海南航空控股股份有限公司 关于修订公司章程部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2017 年9 月22 日海南航空控股股份有限公司（以下简称“海航控股”或“公 司”）召开第八届董事会第十次会议，审议通过《关于修订公司章程部分条款的 报告》，公司董事会同意对《公司章程》中的部分条款作如下修改： 条款 修订前 修订后 本公司章程自生效之日起，即成为规范 本公司章程自生效之日起，即成为规范 公司的组织与行为、公司与股东、股东 公司的组织与行为、公司与股东、股东 与股东之间权利义务关系的具有法律约 与股东之间权利义务关系的具有法律 束力的文件，对公司、股东、董事、监 约束力的文件，对公司、股东、董事、 事、高级管理人员具有法律约束力的文 监事、高级管理人员具有法律约束力的 第十条 件。依据本章程，股东可以起诉股东， 文件。依据本章程，股东可以起诉股东， 股东可以起诉公司董事、监事、首席执 股东可以起诉公司董事、监事、总裁和 行官、总裁和其他高级管理人员，股东 其他高级管理人员，股东可以起诉公 可以起诉公司，公司可以起诉股东、董 司，公司可以起诉股东、董事、监事、 事、监事、首席执行官、总裁和其他高 总裁和其他高级管理人员。 级管理人员。 本章程所称其他高级管理人员是指公 本章程所称其他高级管理人员是指公司 第十一条 司的总裁、副总裁、董事会秘书、财务 的副总裁、董事会秘书、财务总监、安 负责人。 全总监、风控总监、人力资源总监。 股东大会召开时，本公司全体董事、监 股东大会召开时，本公司全体董事、监 第六十五 事和董事会秘书应当出席会议，首席执 事和董事会秘书应当出席会议，总裁和 条 行官、总裁和其他高级管理人员应当列 其他高级管理人员应当列席会议。 席会议。 除公司处于危机等特殊情况外，非经股 除公司处于危机等特殊情况外，非经股 第八十条 东大会以特别决议批准，公司将不与董 东大会以特别决议批准，公司将不与董 1