深圳雷曼光电科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决.PDFVIP

证券代码：300162 证券简称：雷曼股份 公告编号：2017-058 深圳雷曼光电科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九 次会议于2017 年8 月22 日在公司五楼会议室召开，会议通知于2017 年8 月11 日以邮件、书面形式送达全体董事、监事和高级管理人员。会议由公司董事长李 漫铁先生主持，应出席董事七名，实际出席董事七名，其中亲自出席董事六名， 独立董事张大鸣先生因公出差未能亲自出席本次董事会会议，书面授权委托独立 董事朱建军先生代表出席会议并表决；公司监事和高级管理人员列席了会议；会 议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有 关规定。与会董事以现场投票表决的方式审议通过了以下议案，形成会议决议如 下： （一）审议通过了《关于2017 年半年度报告及摘要的议案》； 《2017 年半年度报告全文》及 《2017 年半年度报告摘要》（公告编号： 2017-060 ）详见2017 年8 月24 日巨潮资讯网（ ），《2017 年 半年报披露提示性公告》（公告编号：2017-061 ）详见2017 年8 月24 日的巨潮 资讯网（ ）及 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、 证券日报》。 《 公司董事、高级管理人员对2017 年半年度报告及摘要发表如下确认意见： 根据《证券法》第68 条的要求，本人作为深圳雷曼光电科技股份有限公司的董 事、高级管理人员，保证公司2017 年半年度报告内容真实、准确、完整，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 表决结果：赞成7 票、反对0 票、弃权0 票。 （二）审议通过了《关于2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告的议案》； 公司董事会出具的《2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 详见2017 年8 月24 日巨潮资讯网（ ），供投资者查阅。 公司监事会、独立董事对《2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告》发表了相关意见，具体内容详见 2017 年 8 月 24 日巨潮资讯网 （ ）《第三届监事会第十三次会议决议公告》（公告编号： 2017-059 ）、《独立董事关于相关事项发表的独立意见》。 表决结果：赞成7 票、反对0 票、弃权0 票。 （三）审议通过了 《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》； 根据公司与深圳市拓享科技有限公司（以下简称“拓享科技”）原股东柯志 鹏、洪茂良、孙晋雄签订的《盈利预测补偿协议》及公司2016 年度股东大会决 议，由于拓享科技2016 年度业绩承诺未实现，其原股东柯志鹏、洪茂良、孙晋 雄以其持有的公司股份进行业绩补偿，应补偿股份数量合计为277,123 股，公司 以1 元对价回购并于2017 年6 月29 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司完成注销手续，公司总股本由34,978.7153 万股变为34,951.0030 万股， 公司注册资本由34,978.7153 万元变为34,951.0030 万元。鉴于公司注册资本变 更，公司对《公司章程》的相关条款进行修改。具体内容详见 2017 年 8 月 24 日巨潮资讯网（ ）《关于变更注册资本及修订公司章程的公 告》（公告编号：2017-062 ）及修订后的《公司章程》（2017 年8 月）。 上述变更事项尚需提交公司股东大会审议，具体变更事宜以工商行政管理机 关核准为准。 表决结果：赞成7 票、反对0 票、弃权0 票。 （四）审议通过了《关于续聘财务审计机构的议案》； 鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，曾先后为多家 上市公司及拟上市公司提供审计服务，具备为上市公司提供审计服务的经验和能 力，能够满足公司财务审计工作的需要，能够独立对公司财务状况进行审计。大