甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司 第三届董事会第六次会议.PDFVIP

公告编号：2017-005 证券代码：870370 证券简称：西部重工 主办券商：光大证券 甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2017 年4 月5 日，电话通知。 2、会议召开时间：2017 年4 月19 日9:00 3、会议召开地点：西部重工三楼会议室 4、会议召开方式：现场会议 5、会议召集人：董事长 6、会议主持人：车明 7、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》等相关法律法规和《甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司章程》 的相关规定。 （二）会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会 议的董事（包括委托出席的董事人数）共4 人，缺席本次董事会会议 的董事共1 人。 公告编号：2017-005 董事臧国铭因个人原因不能亲自出席会议，受托董事姓名为于 忠武。 二、议案审议情况 （一）审议通过了《关于甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司 2016 年度董事会工作报告的议案》。 议案表决结果：同意票5 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过了《关于甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司 2016 年度总经理工作报告及2017 年度生产经营计划的议案》。 议案表决结果：同意票5 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 本议案无需提交公司股东大会审议。 （三）审议通过了《关于西部重工公司2016年度审计报告、年度 报告及摘要的议案》。 议案表决结果：同意票5 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （四）审议通过了《关于甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司 2016 年财务决算的议案》。 议案表决结果：同意票5 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （五）审议通过了《关于甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司 2016 年利润分配的议案》。 议案内容：为支持公司发展，公司 2016 年度利润分配方案为： 公告编号：2017-005 利润不分配。 议案表决结果：同意票5 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （六）审议通过了《关于西部重工公司2017年财务预算的议案》。 议案表决结果：同意票5 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （七）审议通过了《关于西部重工公司与酒泉天成公司续签借款协 议的议案》。 议案表决结果：同意票5 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （八）审议通过了《关于西部重工公司2017年固定资产报废的议案》。 议案内容：由于公司部分设备技术性能落后，到达使用年限和寿 命，项目拆迁改造等原因淘汰固定资产。对于报废固定资产（原值 1,021,589.57 元，计提折旧 949,615.36 元，净值71,974.61 元）进 行核销。 议案表决结果：同意票5 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （九）审议通过了《关于西部重工公司2017 年零星固定资产投资的 议案》。 议案内容：2017 年