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公告编号：2017-028 证券代码：870512 证券简称：索拉特 主办券商：万联证券 索拉特特种玻璃(江苏)股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2017 年9 月12 日 2、会议召开地点：常州市金坛区尧塘镇亿晶路8 号 3、会议召开方式：现场 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：董事长陈协民 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4 人，持 有表决权的股份53,100,000 股，占公司股份总数的80.45%。 二、 议案审议情况 1 公告编号：2017-028 (一)审议通过 《关于补充确认偿还关联方资金的议案》 1、议案内容 公司分别于 2017 年 5 月 4 日、2017 年 6 月 5 日偿还关联 方常州云锦服饰有限公司资金 100 万元、200 万元。 2、议案表决结果： 同意股数33,346,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案涉及关联交易事项,股东施燕萍回避表决,回避表决股数 为19,754,000 股。 (二)审议通过 《关于补充确认关联方担保的议案》 1、议案内容 2017 年 4 月，为申请银行贷款，关联方为公司提供的担保有： 单位：元 担保方 贷款银行 担保金额 担保起始日 担保终止日 陈协民、施燕萍、常州市天 江苏江南农村商 7,500,000.00 2017/4/13 2018/4/ 12 霸砂轮有限公司 业银行 陈协民、杜曙红、常州云锦 交通银行常州金 5,000,000.00 2017/4/ 12 2017/11/12 服饰有限公司 坛支行 陈协民、杜曙红、常州云锦 交通银行常州金 5,000,000.00 2017/4/24 2017/ 11/24 服饰有限公司 坛支行 2、议案表决结果： 同意股数12,012,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 2 公告编号：2017-028 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案涉及关联交易事项,股东陈协民和施燕萍回避表决,回避 表决股数为41,088,000 股。 三、备查文件目录 《索拉特特种玻璃（江苏）股份有限公司2017 年第二次临时股 东大会决议》 索拉特特种玻璃(江苏)股份