重庆四平塑料包装股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议.PDFVIP

公告编号：2016-029 证券代码：830987 证券简称：四平包装 主办券商：兴业证券 重庆四平塑料包装股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 重庆四平塑料包装股份有限公司（以下简称“公司”或“四平包 装”）第三届董事会第一次会议于2016 年11 月11 日在公司会议室以 现场方式召开。本次董事会会议应到董事5 人，出席会议董事5 人； 会议由董事长程望罗先生主持，公司监事、董事会秘书和其他高级管 理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、 《公司章程》等有关规定。 二、会议议案及表决情况 会议由董事长程望罗先生主持，以现场举手表决的方式通过如下 议案： （一）审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》。 经全体董事一致同意，选举程望罗为公司第三届董事会董事长。 董事长简历详见2016 年10 月25 日于全国中小企业股份转让系统指 1 / 3 公告编号：2016-029 定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第十六次会议决议公告》 （2016-025 ）。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。 经董事长程望罗提名，董事会审议通过，聘任桑志强为公司总 经理，任期三年。总经理简历详见2016 年10 月25 日于全国中小企 业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第十 六次会议决议公告》（2016-025 ）。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （三）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。 经董事长程望罗提名，董事会审议通过，聘任孙玉兵为公司副 总经理，任期三年。 孙玉兵先生，1974 年10 月出生，中国籍，无境外永久居留权， 大专学历，汉族。2003 年开始入职重庆四平塑料包装股份有限公司 至今。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （四）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。 经董事长程望罗提名，董事会审议通过，聘任任竹为公司董事 会秘书，任期三年。任竹简历详见2016 年10 月25 日于全国中小企 2 / 3 公告编号：2016-029 业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第十 六次会议决议公告》（2016-025 ）。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （五）审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。 经董事长程望罗提名，董事会审议通过，聘任严国建为公司财 务负责人，任期三年。 严国建先生，1971 年8 月出生，中国籍，无境外永久居留权， 中专学历，汉族。2007 年至今任重庆四平塑料包装股份有限公司财 务工作。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 《重庆四平塑料包装股份有限公司第三届董事会第一次会议决 议》。 特此公告。 重庆四平塑料包装股份有限公司 董事会 2016 年11 月15 日