青岛高校信息产业股份有限公司 关于对外投资设立参股公司的.PDFVIP

公告编号：2017-081 证券代码：870805 证券简称：高信股份 主办券商：首创证券 青岛高校信息产业股份有限公司 关于对外投资设立参股公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 本公司拟与自然人董建梅、刘太永共同出资设立参股公司戴森优 能 （北京）新能源有限公司 （以工商行政管理局核准的名称为准）， 注册地址为北京市朝阳区西坝河南路1 号，注册资本为人民币1,000 万元，其中本公司出资人民币200 万元，占注册资本的20.00%。 拟设立公司名称、注册资金、经营范围等信息以当地工商行政管 理局批准登记为准。本次对外投资设立参股公司不构成关联交易。 （二）审议和表决情况 2017 年9 月13 日，公司召开第一届董事会第二十七次会议，审 议通过《关于对外投资设立参股公司的议案》，表决结果：5 票同意， 0 票反对，0 票弃权。 根据 《公司章程》、《对外投资管理制度》的规定，本次对外投 资无需提交股东大会审议。 （三）本次对外投资的新领域 本次对外投资不涉及进入新领域。 1 / 3 公告编号：2017-081 二、投资标的情况说明 （一）出资方式 本次对外投资的出资方式为货币出资，出资来源为公司自有资 金。 （二）投资标的基本情况 名称：戴森优能 （北京）新能源科技有限公司 注册地址：北京市朝阳区西坝河南路1 号 注册资本：人民币1,000 万元 经营范围：技术服务、技术咨询、技术转让；新能源技术开发。 计算机系统服务；基础软件服务；应用软件服务；软件开发。（依法 须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动） 主要投资人的投资规模和持股比例： 股东名称 币种 出资额 （元） 出资比例 董建梅 人民币 7,000,000.00 70.00% 青岛高校信息产业 人民币 2,000,000.00 20.00% 股份有限公司 刘太永 人民币 1,000,000.00 10.00% 以上信息以工商部门最终核定为准。 三、备查文件 （一）本次对外投资的目的 本次对外投资符合公司发展战略，对公司市场的开拓具有重要的 2 / 3 公告编号：2017-081 战略意义。本次对外投资将进一步增强公司节能环保领域发展，提高 公司综合竞争力和盈利水平，对公司长远发展具有积极的意义。 （二）本次对外投资可能存在的风险 本次对外投资是公司长远利益出发的慎重决策，但仍存在一定的 市场风险、政策风险和经营风险，公司将通过进一步完善各项内控制 度，明确经营策略和风险管理，积极防范和应对可能发生的风险。 （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次对外投资有利于公司业务发展，可进一步提升公司的综合实 力和竞争力，从公司长远发展来看，对公司业绩提升、利润增长、市 场拓展将带来积极影响。 四、备查文件 《青岛高校信息产业股份有限公司第一届董事会第二十七次会 议决议》。 特此公告。 青岛高校信息产业股份有限公司