中国东方航空股份有限公司监事会议事规则.pdf

中国东方航空股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 中国东方航空股份有限公司( 以下简称“公司”) 为完善公司治理结 构，保障监事会依法独立行使监督权，根据《中华人民共和国公司法》( 以下简 称《公司法》) 、《上市公司治理准则》以及《中国东方航空股份有限公司章程》 ( 以下简称《公司章程》)及其他有关法律法规及规范性文件的规定，制定本议事 规则。 第二条 监事会是公司的监督机构，向股东大会负责，对公司财务以及公司 董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及 股东的合法权益。 第二章 监事会组成 第三条 公司设监事会。监事会由5名监事组成。监事会成员由3名股东代表 和2名公司职工代表组成。 第四条 监事会设主席1 名。监事会主席的任免，应由三分之二以上(含三分 之二)监事会成员表决通过。监事会主席召集和主持监事会会议。监事会主席不 能履行职务或者不履行职务时，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监 事会会议。 第五条 股东代表担任的监事由股东大会选举产生或罢免，职工担任的监事 由公司职工民主选举产生或罢免。 公司董事、总经理、副总经理和财务负责人不得兼任监事。 第六条 监事每届任期三年，任期届满，连选可以连任。监事任满未及时改 选，或监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定或公司章程规定的最低人数 的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规 定，履行监事职责。 第七条 监事在任期届满前可以提出辞职。监事辞职应向监事会提交书面辞 职报告，对任何与其辞职有关或其认为有必要引起公司股东和债权人注意的情况 进行说明。 第八条 如因监事辞职导致公司监事会人数低于法定或公司章程规定的最低 人数时，该监事的辞职报告应当在下任监事填补其缺额后生效。公司应尽快召开 临时股东大会或职工代表大会选举新的监事。在股东大会或职工代表大会未就监 1 事选举做出决议之前，该提出辞职的监事的职权应当受到合理的限制。 第九条 监事提出辞职或者任期届满，其对公司和股东负有的义务在其辞职 报告尚未生效或者生效后的合理期间内，以及任期结束后的合理期限内并不当然 解除，其对公司商业秘密保密的义务在其任职结束后仍然有效，直至该秘密成为 公开信息。其他义务的持续期间应当根据公平的原则决定，视事件发生与离任之 间时间的长短，以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定。 第三章 监事会权利与职责 第十条 监事会应当保证公司对外披露的信息真实、准确、完整。 第十一条 监事会主席行使如下职权： (一) 召集和主持监事会会议，并检查监事会决议的执行情况； (二) 代表监事会向股东大会报告工作； (三) 列席董事会或委托其他监事列席董事会； ( 四) 当董事或总经理与公司发生诉讼时，由监事会主席代表公司与董事或 总经理进行诉讼。 监事会主席不能履行职权时，应指定一名监事代行其职权。 第十二条 监事会是公司的监督机构，对股东大会负责，行使下列职权： (一) 监督、检查公司的财务； (二) 对公司董事、总经理和其他高级管理人员执行公司职务的行为进行监 督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东大会决议的董事、高 级管理人员提出罢免的建议； (三) 当公司董事、总经理和其他高级管理人员的行为损害公司的利益时， 要求前述人员予以纠正；必要时向董事会、股东大会反映或向国家有 关主管部门报告； ( 四) 根据公司上市地监管规则的要求，应当对董事会编制的公司定期报告 进行审核并提出书面审核意见。核对董事会拟提交股东大会的财务报 告、营业报告和利润分配方案等财务资料，发现疑问的，可以公司名 义委托注册会计师、执业会计师帮助复审； (五) 提议召开临时股东大会；在董事会不履行公