北部湾港股份有限公司2017年第三次临时股东大会议案材料.PDF

《关于召开2017 年第三次临时股东大会的通知》附件 北部湾港股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会议案材料 本次股东大会审议议案包括2017 年7 月7 日董事会七届三十八次会议、2017 年8 月10 日董事会七届三十九次会议和2017 年9 月14 日董事会七届四十一次 会议审议通过的相关议案： 关于变更公司经营范围、注册资本及修改公司章程的议案 2 关于公司2017 年度聘请财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案45 关于变更部分募集资金用途的议案 46 1 关于变更公司经营范围、注册资本及修改公司章程的议案 根据北海海关物流监控科对我港危化品作业资质证书检查工作要求，提出公 司经营范围中没有注明港口危险货物作业的内容，不符合管理规定，要求公司进 行修改。经与北海海关及北海市工商行政管理局沟通，现拟对公司经营范围修订。 此外，公司于2017 年5 月22 日实施了2016 年度利润分配及资本公积金转 增股本方案，转增后公司总股本从原先的954,045,720 股，增至1,240,259,436 股。现拟对公司总股本及注册资本进行修订。 现根据上述修订内容更改公司章程，同时提请授权公司经理层办理变更经营 范围及修改公司章程的具体事宜。 本议案需以特别决议通过。 以上议案，请审议。 附件：修订草案、公司章程修订说明表及提交审议稿 2 北部湾港股份有限公司《章程》修订草案 一、将“第六条 公司注册资本为人民币954,045,720 元。” 修改为：“第六条 公司注册资本为人民币1,240,259,436.00 元。” 二、将“第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围：投资兴建港口、 码头，装卸管理及服务，交通运输（普通货运），机械加工及修理，外轮代理行 业的投资及外轮理货，国内商业贸易（国家有专项规定除外），机电配件、金属 材料（政策允许部份）、五金交电化工（危险化学品除外）、建筑材料、装卸材料、 渔需品、化工产品（含硫酸、硫磺、正磷酸、高氯酸钾、石脑油、氢氧化钠、乙 醇溶液、煤焦沥青、红磷、黄磷、盐酸、含二级易燃溶剂的合成树脂的批发，凭 有效危险化学品经营许可证经营）、化肥的购销，港口旅客运输服务经营，港口 拖轮服务，船舶港口服务（为船舶提供岸电、淡水供应、国际、国内航行船舶物 料、生活品供应，凭有效的《港口经营许可证》经营）。* （凡涉及许可证的项目 凭有效许可证经营）。” 修改为：“第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围：投资兴建港口、 码头；为船舶提供码头设施服务；在港区内提供货物装卸、运输、过驳、仓储 服务及集装箱拆装箱服务（含港口危险货物作业，凭《港口危险货物作业附证》 核定的范围内作业）；港口设施、作业设备和机械的租赁、维修服务；港口旅客 运输服务经营；港口拖轮服务；船舶港口服务（为船舶提供岸电、淡水供应； 国际、国内航行船舶物料、生活品供应）；道路普通货物运输；机械加工及修理； 自有房屋租赁；外轮代理行业的投资及外轮理货；化肥的购销；机电配件、金 属材料、建筑材料、装饰材料、渔需品、五金交电化工的销售；经营硫酸、硫 磺、正磷酸、高氯酸钾、石脑油、氢氧化钠、2- （2-氨基乙氧基）乙醇、煤焦 沥青、红磷、黄磷、盐酸、含易燃溶剂合成树脂[闭杯闪点≤60℃]的批发（无 仓储）（凭有效危险化学品经营许可证，有效期至 2018 年12 月22 日）。” 三、将“第十九条 公司股份总数为954,045,720 股，全部为人民币普通股。 修改为：“第十九条 公司股份总数为1,240,259,436 股，全部为人民币普通 股。 四、将“第二百零一条 本章程自公司 2017 年第一次临时股东大会审议通 过之日起施行。经2016 年4 月27 日2015 年年度股东大会审议通过的《公司章 程》同时废止。” 修改为：“第二百零一条 本章程自公司 【2017 年第三次临时股东大会】审 议通过之日起施行。经2017 年4 月10 日2017 年第一次临时股东大会审议通过 的《公司章程》同时废止。” 3 北