太阳鸟游艇股份有限公司关于对外投资设立合资公司的公告.PDF

证券代码：300123 证券简称：太阳鸟 公告编号：2014-032 太阳鸟游艇股份有限公司 关于对外投资设立合资公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1、2014 年7 月11 日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于设立合 资公司的议案》，公司董事会同意与深圳船舶工业贸易公司（以下简称“深船贸”）、深 圳市福莱恩投资中心（有限合伙）（以下简称“福莱恩”）共同设立合资公司。 2、2014 年7 月12 日，太阳鸟游艇股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳鸟”） 与深船贸、福莱恩签署了《组建珠海普兰帝船舶工程有限公司的出资人协议》。协议约 定：三方拟共同投资设立珠海普兰帝船舶工程有限公司（以下简称“合资公司”），从事 铝质、钢质等金属材料及多混材料的游艇、高速客船、商务艇、特种船、水翼船、邮轮 和国防军工产品等船艇的开发、设计、建造和销售；船舶设计领域内的技术开发与产品 设计、技术咨询、技术服务、技术转让。合资公司拟注册资本10000 万元，其中公司出 资5100 万元，占注册资本的51%；深船贸出资1000 万元，占注册资本的 10%；福莱恩 出资3900 万元，占注册资本的39%。 首期出资5000 万元，各方按协议的股权比例以现金或（及）实物出资，须于2014 年7 月25 日公司办理首次验资前认缴到位；其余出资，各方须于2015 年内以现金或（及） 实物方式出资到位。 3、本次对外投资的资金来源于公司自有资金，不涉及关联交易，不构成重大资产 重组。本次对外投资额度在公司董事会审批权限以内，已经第二届董事会第二十二次会 议审议通过。 二、合作方基本情况 1、合资方名称：深圳船舶工业贸易公司 成立时间：1982 年12 月24 日 法定代表人：曹亚龙 注册资本：1634 万元 公司类型：全民 公司住所：深圳市罗湖区人民路国际贸易中心35 层 经营范围：制造加工船舶及配套设备、海洋工程设备、普通机械、电器机械、仪器 仪表，百货，针织、纺织品，五金工具，化工原料（不含化学危险品），化工产品，金 属材料（不含金银），钢结构及构建。本系统所产运输工具、仪器仪表技术等商品的出 口和本系统所需机械设备、仪器仪表等商品的进口（具体商品按经贸部[91]外经贸管体 审证字第B12003 号文经营）；对外进行船舶技术交流、开展补偿贸易；房屋租赁，会务 服务，研发和信息技术服务，经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项 目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。 2、合作方名称：深圳市福莱恩投资中心（有限合伙） 成立时间：2014 年7 月9 日 执行事务合伙人：赵树平 注册资本：1000 万元 公司类型：有限合伙 公司住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1 号A 栋201 室 经营范围：创业投资企业；股权投资；投资管理、投资咨询（以上均不含限制项目）。 三、拟设立合资公司基本情况 1、公司名称：珠海普兰帝船舶工程有限公司（具体名称以工商注册登记的名称为 准） 2、注册资本：10000 万元 3、各投资方出资及比例： 序号 股东名称 认缴出资额 出资比例 出资方式 1 太阳鸟游艇股份有限公司 5100 万元 51% 实物或/及现金 2 深圳船舶工业贸易公司 1000 万元 10% 实物或/及现金 3 深圳市福莱恩投资中心（有限合伙） 3900 万元 39% 实物或/及现金 合计 - 10000 万元 100% 各方同意注册资金分期到位，首期出资5000 万元，各方按协议的股权比例以现金 或（及）实物出资，须于2014 年7 月25 日公司办理首次验资前认缴到位；其余出资， 各方须于2015 年内以现金或（及）实物方式出资