鲁泰纺织股份有限公司第七届董事会第三十三次会议决议公告.PDFVIP

公司简称：鲁泰A 鲁泰B 股票代码：000726 200726 公告编号：2016-024 鲁泰纺织股份有限公司第七届董事会 第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 鲁泰纺织股份有限公司第七届董事会第三十三次会议通知于2016 年5 月13 日发出， 20 16 年5 月17 日下午在般阳山庄十二号楼会议室召开会议，本次会议为临时董事会会 议，召开方式为现场与通讯表决相结合。本次会议由公司董事长刘子斌先生主持，应出 席董事13 人，实际出席董事13 人，其中出席现场会议的董事7 名，陈锐谋、周志济、 张承珠、王磊、徐建军、赵耀以通讯方式表决。公司3 名监事和部分高管列席了本次会 议，公司通知及召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 本次会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了 《关于董事会换届选举及提名第八届董事会候选人的议案》。公司 董事会提名刘石祯先生、许植楠先生、藤原英利先生、刘子斌先生、王方水先生、陈锐 谋先生、曾法成先生、秦桂玲女士、张洪梅女士为本公司第八届董事会候选人。董事候 选人简历附后。 表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过了 《关于提名第八届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会提 名徐建军先生、赵耀先生、毕秀丽女士、潘爱玲女士、王新宇先生为本公司第八届董事 会独立董事候选人。独立董事候选人简历附后。 表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案所提名独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后，方可提交公司 2016 年第二次临时股东大会审批。 公司董事会已按规定将独立董事候选人详细信息通过深圳证券交易所网站 ()进行公示。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独 立性有异议的，均可通过深交所投资者热线电话0755 及邮箱 info@， 就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深交所反馈意见。 三、审议通过了 《关于提议第八届董事会独立董事津贴的议案》。表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。 四、审议通过了《公司2016 年度衍生品交易计划的议案》。表决结果：13 票同意， 0 票反对，0 票弃权。 五、审议通过了 《关于召开20 16 年度第二次临时股东大会的议案》 。表决结果： 13 票同意，0 票反对，0 票弃权。 六、备查文件 1、经与会董事签字的董事会决议。 2 、独立董事意见。 鲁泰纺织股份有限公司 董事会 2016 年5 月19 日 附件一：公司第八届董事会非独立董事候选人简历 一、刘石祯：1940 年出生，学历：中专，工作经历：历任淄川耐火材 料公司副总经理、淄川煤炭工业公司经理、淄博第七棉纺厂厂长、鲁泰纺 织有限公司董事长、总经理，现任公司董事。兼职北京思创服饰有限公司 董事长、淄博鲁丰织染有限公司董事长、淄博鲁群纺织有限公司董事、淄 博鲁诚纺织投资有限公司董事长、泰美领带有限公司董事长、淄博施丹露 化妆品有限公司董事长。截止2016 年4 月22 日止，持有本公司股票437,295 股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒；符合《公 司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在2014 年八部委联 合印发的《 “构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的 “失信被执行人为 自然人的，不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员”情 形。 二、许植楠：1930 年出生，泰国国籍，学历：大学。工作经历：历任 泰纤维布厂有限公司董事、总经理、泰纤维有限公司董事泰纤维印染有限 公司董事、鲁泰纺织有限公司董事、副总经理、现任公司董事、副董事长。 到2016 年4 月22 日止，未直接持有本公司股票，未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和交易所的惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和 规定要求的任职条件，不存在2014 年八部委联合印发的《 “构建诚信惩戒 失信”合作备忘录》