山东如意：2009年度独立董事述职报告(王鹏飞) 2010-04-20.pdfVIP

山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2009 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为山东济宁如意毛纺织股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公 司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规和《公司章程》、 《独立董事工作制度》等规定，本人在2009年的工作中，勤勉、忠实、尽责的履行职责， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表独立意见，充分发挥独 立董事的独立作用，切实维护公司整体利益以及全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将2009年度履行独立董事职责情况述职如下： 一、 出席公司董事会和股东大会的情况及投票情况 2009 年度，认真参加了公司召开的董事会和股东大会会议，忠实履行独立董事职 责。2009 年公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要求，各重大经营决策 事项的履行程序合法有效，本人对公司历次董事会审议的相关议案及公司其它事项均无 异议并投了赞成票。 （一）2008 年出席公司董事会会议情况如下： 应出席 现场出席 以通讯方式参加 缺席次 是否连续两次未亲 董事姓名 备注 次数 次数 会议次数 数 自出席会议 王鹏飞 5 1 4 0 否 （二）2009 年出席公司股东大会会议情况如下： 2009 年，本人参加了公司在2009 年度召开的2 次股东大会。 二、 发表独立意见情况 2009 年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，对公司关联交易、 关联方资金往来及对外担保等有关事项发表了独立意见，对董事会决策的科学性和客观 性及公司的良性发展都起到了积极的作用。 （一） 关于2008 年度内部控制的自我评价报告的独立意见： 为进一步贯彻落实中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通 知》（证监公司字[2007]28 号）、深圳证券交易所《上市公司内部控制工作指引》及 中国证监会于2008 年6 月12 日发布的[2008]27 号公告的有关精神，不断提高公司治 理水平，促进公司规范运作，完善公司内部控制管理体系，强化对公司内控制度的检查， 1 出具了《山东济宁如意毛纺织股份有限公司内部控制自我评价报告》，对2008年公司内 部控制建立健全及实施情况、 2008 年度内部控制的健全性和有效性做了评估。基于独 立判断的立场，对公司2008 年度内部控制情况进行了认真核查，本人发表独立意见如 下： 1、公司内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，也适合当前公司 生产经营实际情况需要； 2、公司的内部控制措施对企业管理各个过程、各个环节的控制发挥了较好的作用； 3、公司《内部控制自我评价报告》比较客观地反映了公司内部控制的真实情况， 对公司内部控制的总结比较全面，对存在问题的揭示比较深刻，加强内部控制的努力方 面也比较明确。本人认同该报告。 （二）对公司续聘立信会计师事务所为公司2009 年度审计机构的独立意见： 鉴于立信会计师事务所在对本公司财务报表进行审计过程中，能够坚持独立、客观、 公正的原则，遵守注册会计师独立审计准则，兢兢业业、勤勉尽责地履行审计职责。因 此，本人同意公司续聘立信会计师事务所为本公司2009 年度审计机构。 （三）对公司2008年度利润分配预案发表的独立意见： 公司董事会2008 年度利润分配提案，兼顾了公司发展需要和股东的利益，有利于 公司可持续发展，本人同意将该议案提交公司股东大会进行审议。 （四）关于更换公司董事： 本人认为，徐勇力先生因工作变动原因提出辞去公司董事职务，同意徐勇力先生辞 去董事。中国东方资产管理公司提名石爽先生为董事的程序符合《公司章程》的有关规 定，是合法有效的。石爽先生无中国证监会和深圳证交所 规定的不适于担任董事的情 形，同意石爽先生作为董