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中公高科养护科技股份有限公司 章 程 二〇一七年八月 目 录 目 录 1 第一章 总 则2 第二章 经营宗旨和范围 3 第三章 股 份 3 第一节 股份发行 3 第二节 股份增减和回购 5 第三节 股份转让 6 第四章 股东和股东大会 7 第一节 股 东 7 第二节 股东大会的一般规定 9 第三节 股东大会的召集 13 第四节 股东大会的提案与通知 14 第五节 股东大会的召开 16 第六节 股东大会的表决和决议 19 第五章 董事会23 第一节 董 事23 第二节 董事会26 第三节 董事会专门委员会 32 第六章 总经理及其他高级管理人员 32 第七章 监事会 34 第一节 监 事 34 第二节 监事会 35 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 37 第一节 财务会计制度 37 第二节 内部审计41 第三节 会计师事务所的聘任41 第九章 通知及公告42 第一节 通知42 第二节 公 告43 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算43 第一节 合并、分立、增资和减资43 第二节 解散和清算44 第十一章 修改章程46 第十二章 附 则46 第 1 页 共 48 页 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 中公高科养护科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 系依照《公司法》和其他有关法律、行政法规的规定，经交通运输部交函政法 【2011】第216 号文批准，由有限责任公司中公高科（北京）养护科技有限公司 按经审计的账面净资产折股整体变更设立的股份有限公司。公司目前在北京市工 商行政管理局注册登记，现持有统一社会信用代码为“ 91110108667509745C” 的《营业执照》。 第三条 公司于2017 年7 月14 日，经中国证券监督管理委员会（以下简称 “中国证监会”）证监许可[2017]1244 号文核准，首次向社会公众发行人民币 普通股1,668 万股，于2017 年8 月2 日在上海证券交易所（以下简称“证券交 易所”）主板上市。 第四条 公司注册名称： 中文名称：中公高科养护科技股份有限公司 中文简称：中公高科 英文名称：RoadMainT Co.,Ltd. 英文简称：RoadMainT 第五条 公司住所：北京市海淀区地锦路9 号院4 号楼-1 至4 层101 邮政编码：100095 第六条 公司注册资本为人民币6,668 万元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司，具有独立的法人资格。 第八条 董事长为公司的法定代表人，对外代表公司。 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担 责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第十条 公司职工依照《中华人民共和国工会法》组织工会，开展工会活动， 维护职工合法权益。公司应当为工会提供必要的活动条件。 第 2 页 共 48 页 工会依照法律规定通过职工代表大会、职工大会或者其他形式，组织职工参 与公司的民主决策、民主管理和民主监督。 第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股 东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董 事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股 东可以起诉公司董事、监事、总