青海互助青稞酒股份有限公司监事会议事规则.PDFVIP

青海互助青稞酒股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司的法人治理结构，规范公司监事会的议事方式和 表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根 据《公司法》、《证券法》、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市 规则（2008 年修订）》和其他法律、法规、规范性文件以及 《公司章程》，特制 定本议事规则。 第二条 监事会依据《公司法》和《公司章程》设立，行使对公司董事及高 级管理人员的监督权，保障股东利益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。 第三条 监事会依据有关法律、法规、《公司章程》及本规则的规定履行职责 的活动受法律保护，不受任何单位和个人干涉。 第二章 一般规定 第四条 监事会由三名监事组成，其中一名为股东代表担任的监事，由股东 大会选举产生；二名为职工代表担任的监事，由职工代表大会选举产生。 第五条 公司监事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的监事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人， 并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年； （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿； （六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的； （七）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定的其他内容。 1 违反本条规定选举、委派监事的，该选举、委派或者聘任无效。监事在任职 期间出现本条情形的，公司应该解除其职务。 监事在任职期间出现上述情形之一的，应当在该事实发生之日起一个月内离 职。公司半数以上监事在任职期间出现依照上述规定应当离职情形的，相关监事 离职期限可以适当延长，但延长时间最长不得超过三个月。 在离职生效之前，相关监事仍应当按照有关法律、行政法规和公司章程的规 定继续履行职责，确保公司的正常运作。 董事、总经理、财务负责人和其他高级管理人员不得兼任监事。公司董事、 高级管理人员配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间不得担任公司 监事。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不得超过公司 监事总数的二分之一。 单一股东提名的监事不得超过公司监事总数的二分之一。 第六条 监事应当遵守法律、行政法规和《公司章程》，对公司负有忠实义务 和勤勉义务，不得利用职权牟取个人利益，收受贿赂或者其他非法收入，不得因 其作为监事身份从第三方获取不当利益，保护公司资产的安全、完整，不得侵占 公司的财产。 监事应具有法律、财务、会计等方面的专业知识或工作经验，以保证能有效 履行职责。 第七条 监事连续两次不能亲自出席会议，也不委托其他监事出席监事会会 议，视为不能履行职责，股东大会或职工代表大会应当予以撤换。 第八条 监事可以在任期届满以前提出辞职。监事辞职应当向监事会提交书 面辞职报告，并应当在辞职报告中说明辞职时间、辞职原因、辞去的职务、辞职 后是否继续在公司任职（如继续任职，说明继续任职的情况）等情况。辞职原因 可能涉及公司或其他董事、监事、高级管理人员违法违规或不规范运作的，提出 辞职的监事应当及时向监事会报告。 第九条 除下列情形外，监事的辞职自辞职报告送达监事会时生效： （一）监事辞职导致监事会成员低于法定最低人数； （二）职工代表监事辞职导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之 一。 2 在上述情形下，辞职报告应当在下任监事填补因其辞职产生的空缺后方能生 效。在辞职报告尚未生效之前，拟辞职监事仍应当按照有关法律、行政法规和《公 司章程》的规定继续履行职责。公司应