北京未名律师事务所关于亿阳信通股份有限公司2011年-亿阳集团.pdfVIP

北京市北京市未名未名律师事务所律师事务所 北京市北京市未名未名律师事务所律师事务所 关于亿阳信通股份有限公司关于亿阳信通股份有限公司 关于亿阳信通股份有限公司关于亿阳信通股份有限公司 年第一次临时股东大会的法律意见书年第一次临时股东大会的法律意见书 年第一次临时股东大会的法律意见书年第一次临时股东大会的法律意见书 未名律字 ［2011］第 6 号 致：亿阳信通股份有限公司 （贵公司） 根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下称 “《证券法》”）、中国证券监督管理委员会 《上市公司股东大会规则》（以 下称 “《股东大会规则》”）及贵公司章程 （以下称“《公司章程》”）的有关 规定，北京市未名律师事务所 （以下称“本所”）指派律师出席贵公司2011 年第一次临时股东大会 （以下称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。 本所律师已经按照 《股东大会规则》的要求对贵公司本次股东大会的 真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假、 严重误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师将承担相应的法律责任。 本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会的其他信息披 露资料一并予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据 《证券法》第二十条和 《股东大会规则》第五条的要求， 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供 的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 一、一、本次股东大会的召集本次股东大会的召集、召开程序、召开程序 一一、、本次股东大会的召集本次股东大会的召集、、召开程序召开程序 （一）股东大会的召集 经本所律师查验，贵公司本次股东大会由2011 年 2 月22 日召开的贵公 司第五届第三次董事会会议决定召开，贵公司董事会已于2011 年 2 月 23 日在 《中国证券报》、《上海证券报 》、上海证券交易所网站 （ ）刊登了 《亿阳信通股份有限公司召开2011 年第 一次临时股东大会的通知》，贵公司董事会已于本次股东大会召开 15 日前 以公告方式通知全体股东。上述公告载明了本次股东大会召开的时间、地 点，说明了会议形式、网络投票的时间及方式、有权出席股东的股权登记 日、出席会议股东的登记办法、公司联系地址及联系人等事项。贵公司董 1 事会已在公告中列明了本次股东大会的审议事项，并对有关议案的内容进 行了充分披露。 经合理查验，贵公司本次股东大会会议的召集程序符合现行有效的法 律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件和 《公司章程》的规定。 （二）股东大会的召开 1、贵公司本次股东大会的现场会议于 2011 年 3 月 15 日上午9 时 在北京市海淀区杏石口路 99 号公司 2232 会议室如期召开，由贵公司董 事长常学群先生主持。 2 、贵公司本次股东大会的网络投票，由股东在规定的交易时间内通 过上海证券交易所交易系统进行。 经合理查验，贵公司董事会已在本次股东大会召开前按照相关规定以 公告方式通知全体股东，贵公司本次股东大会召开的时间、地点、会议内 容、网络投票时间及方式与该等公告所载明的相关内容一致。 经合理查验，贵公司本次股东大会会议的召开程序符合现行有效的法 律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件和 《公司章程》的规定。 二、二、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格本次股东大会召集人和出席会议人员的资格 二二、、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格本次股东大会召集人和出席会议人员的资格 经本所律师查验，贵公司本次股东大会由贵公司第五届董事会第三次 会议决定召开并发布公告通知，本次股东大会的召集人为贵公司董事会。 根据出席会议股东签名册及授权委托书，出席本次股东大会现场