海航创新股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会.PDF

证券代码：600555/900955 证券简称：海航创新/海创B 股 公告编号：2017-063 海航创新股份有限公司 关于召开2017 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  股东大会召开日期：2017年9月28日  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2017 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2017 年9 月28 日 9 点 召开地点：上海市浦东新区迎春路719 号上海淳大万丽酒店4 楼莱茵厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2017 年9 月28 日 至2017 年9 月28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东 B 股股东 非累积投票议案 1 《关于提议选举潘熙健先生为公司 √ √ 董事暨廖虹宇先生不再担任公司董 事的议案》 2 《关于公司子公司组织实施围垦二 √ √ 期项目签订施工总承包协议书等 合同文件的议案》 3 《关于转让子公司平湖九龙山海洋 √ √ 花园度假有限公司股权的议案》 4 《关于子公司海南景运企业管理有 √ √ 限公司与平湖九龙山海洋花园度假 有限公司、北京天度益山投资控股集 团有限公司、北京中融正元资产管理 有限公司签订还款合同的议案》 5 《关于提议继续聘用普华永道中天 √ √ 会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司2017 年度审计机构的议案》 6 《关于修改公司章程的议案》 √ √