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证券代码：002408 证券简称：齐翔腾达 公告编号：2011-008 淄博齐翔腾达化工股份有限公司淄博齐翔腾达化工股份有限公司 淄博齐翔腾达化工股份有限公司淄博齐翔腾达化工股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告第二届监事会第三次会议决议公告 第二届监事会第三次会议决议公告第二届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整、准确和完整，不存在虚假，不存在虚假 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、、准确和完整准确和完整，，不存在虚假不存在虚假 记载记载、误导性陈述或者重大遗漏、误导性陈述或者重大遗漏。 。 记载记载、、误导性陈述或者重大遗漏误导性陈述或者重大遗漏。。 淄博齐翔腾达化工股份有限公司第二届监事会第三次会议于 2011 年 3 月 29 日在公司会议室召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司董事会秘书及证 券事务代表列席了会议，会议符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议 由监事会主席杨曙光先生主持。经与会监事审议，做出如下决议： 1.审议并通过了 《公司2010 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权 该议案需提交公司 2010 年度股东大会审议。 2.审议并通过了 《公司2010 年年度报告及其摘要》 经审核，监事会认为董事会编制和审核淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2010 年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权 该议案需提交公司 2010 年度股东大会审议。 3.审议并通过了 《公司2010 年度财务决算及 2011 年度财务预算报告》 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权 该议案需提交公司 2010 年度股东大会审议。 4.审议并通过了 《公司2010 年度利润分配及公积金转增股本预案》 根据母公司 2010 年度利润表，母公司实现净利润 247,269,642.80 元,提取法 定公积金 24,726,964.28 元，加年初未分配利润 111,209,488.55 元，减报告期内 支付给股东的红利 97,280,000.00 元，截止 2010 年末母公司可供股东分配的利润 为 236,472,167.07 元。 同意公司 2010 年度利润分配预案为：以公司 2010 年末的总股本 25,956 万股 为基数，每 10 股派发现金红利 5 元（含税），拟派发的现金红利总额为 129,780,000 元。 同意公司2010年度公积金转增股本预案为：以公司2010年末的总股本 25,956 万股为基数，每 10 股转增 8 股，共计转增 20,764.8 万股，转增后的总股本为 46,720.8 万股。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权 该议案需提交公司 2010 年度股东大会审议。 5.审议并通过了 《关于聘任公司 2011 年度审计机构的议案》 同意继续聘任北京京都天华会计师事务所为公司 2011 年度审计机构。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权 该议案需提交公司 2010 年度股东大会审议。 6.审议并通过了 《关于确认公司 2010 年度日常关联交易合规性的议案》 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权 7.审议并通过了 《关于批准公司 2011 年度日常关联交易的议案》 监事会认为：议案中涉及的关联交易符合中国证监会、深交所、公司章程所 规定的日常关联交易范畴。有关交易执行市场公允价格，定价合理、公允，可以 充分利用关联方拥有的资源和优势为本公司生产经营服务；通过专业化协作，可 以实现优势互补和资源合理配置，实现经济效益最大化。符合公司及全体股东利 益，不存在损害