二零一三年第一次临时股东大会投票表决结果.PDFVIP

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 佈 之 內容 概 不 負 責 ，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明 ，並 明確 表 示 概 不 就 因本 公 佈 全 部 或 任 何 部 分 內容 而 產 生 或 因倚 賴 該 等 內容 而 引 致 之 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任 。 二 零 一 三 年 第 一次 臨 時 股 東 大 會 投 票 表 決 結 果 及 委 任 獨 立 非 執 行 董 事 茲 提 述 成 都 普 天 電 纜 股 份 有 限公 司 （「本 公 司 」）於 二 零 一 三 年 六 月 十 四 日刊 發 之 通 函 （「通 函 」）及 於 二 零 一 三 年 七 月 十 六 日刊 發 之 本 公 司 補 充 通 函 （「補 充 通 函 」）（通 函 及 補 充 通 函 統 稱 為 「該 等 通 函 」），亦 請 一 併 參 閱 本 公 司 二 零 一 三 年 六 月 十 四 日 之 臨 時 股 東 大 會 通 告 （關於 第 (1) 至 (4) 項 決 議 案 ）與 二 零 一 三 年 七 月 十 六 日之 臨 時 股 東 大 會 補 充 通 告 （關 於 第 (5) 至 (6) 項 決 議 案 ）（統 稱 為 「臨 時 股 東 大 會 通 告 」）。通 告 載 列 本 公 司 二 零 一 三 年 第 一 次 臨 時 股 東 大 會 會 址 及 擬 於 大 會 提 呈 本 公 司 股 東 （「股 東 」）批 准 之 決 議 案 。除 文 義 另 有 所 指 外 ，該 等 通 函 所 界 定 詞 彙 在 本 公 佈 中具 相 同 涵 義 。 臨 時 股 東 大 會 投 票 表 決 結 果 本 公 司 已於 二 零 一 三 年 七 月 三 十 一 日（星 期 三 ）上 午 十 時正 在 中華 人 民共 和 國 （「中 國 」）四川 省 成 都 市 高 新 西 區新 航 路 18號 本 公 司 會 議 廳 舉 行 臨 時 股 東 大 會 。董 事 會 欣 然 宣 佈 ，股 東 已於 臨 時 股 東 大 會 批 准 臨 時 股 東 大 會 通 告 所 載 全 部 普 通 決 議 案 及 特 殊 決 議 案 。 於 臨 時 股 東 大 會 當 日 ，本 公 司 已發 行 股 份 總 數 為 400,000,000 股 股 份 （「股 份 」）。按 通 函 所 載 ，中 國 普 天 為 本 公 司 之 控 股 股 東 ，故 此 亦 為 本 公 司 之 關連 人 士 。鑒 於 中 國普 天 持 有 合 資 公 司 5 % 的股 權 ，中 國普 天 已放 棄 就 批 准 經 修 訂 合 資 合 同 （第 (1) 項 決 議 案 ）及 批 准 合 資 公 司 所 作 收 購 （第 (2) 及 (3) 項 決 議 案 ）之 決 議 案 投 票 。於 臨 時 股 東 大 會 當 日 ，中 國 普 天 持 有 240,000,000 股 內 資 股 ，佔 本 公 司 全 部 已 發 行 股 本 之 * 僅 供 識 別 – 1 – 60 % ，故 此 ，賦 予 持 有 人 權 利 出席 臨 時 股 東 大 會 並 於 會 上 投 票 贊 成 或 反 對 普 通 決 議 案 第 (1) 至 (3) 項 之 股 份 總 數 為 160,000,000股 ，佔 本 公 司 全 部 已發 行 股 本 40 % 。據 董 事 會 作 出一 切 合 理 查 詢 後 所 知 、所 悉 及 所 信 ，除 上 文 披 露 者 外 ，並 無 其 他 股 東 須 就 相 關 決 議 案 放 棄 投 票 。出席 臨 時 股 東 大 會 之 股 東 或 其 委 任 代 表 持 有 之 投 票 權 股 份 總 數 為 241,382,000 股 ，相 當 於 本 公 司 已發 行 股 本 約 60.35 % 。 四 川 開平 律 師 事 務 所 、本 公 司 法 律 顧 問及 本