浙江海亮股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告.pdfVIP

股票代码：002203 股票简称：海亮股份 公告编号：2010-031 浙江海亮股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议通知 于 2010 年 9 月 9 日以电子邮件、电话传真或送达书面通知的方式发出，会议于 2010 年9月13日上午9 时在诸暨市店口镇中央大道海亮商务酒店二楼会议室召开，应参加 会议董事9人，董事长冯海良、副董事长Carol lee Pedersen以通讯方式参加会议并 进行表决，其余7位董事亲自出席现场会议，公司监事和高级管理人员列席本次会议。 本次会议由董事曹建国先生主持，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相 关规定。 会议以书面表决和通讯表决相结合的方式，审议并通过了以下决议： 1、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 因公司第三届董事会任期将于2010 年10月6 日届满，公司决定进行董事会换届选 举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名冯亚丽女士、YI-MIN CHANG女士、曹建国先生、汪鸣先生、陈东先生、邵国勇先生为第四届董事会非独立董 事候选人，提名刘剑文先生、蒋开喜先生、汤淮先生为第四届董事会独立董事候选人。 董事候选人简历见附件。 本议案需提交公司2010年第一次临时股东大会审议，其中独立董事候选人任职资 格须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司2010年第一次临时股东大会审议。 公司承诺：第四届董事会董事成员兼任公司高级管理人员的董事人数不超过公司 董事总数的二分之一。 2、审议通过了《关于修订董事、监事、高级管理人员薪酬制度的议案》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 同意修订《浙江海亮股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬制度》。本议案 需提交公司2010年第一次临时股东大会审议。 1 3、审议通过了《关于制订环境信息披露工作制度的议案》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 同意制定《浙江海亮股份有限公司环境信息披露工作制度》。 4、审议通过了《关于制订突发事件处理制度的议案》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 同意制定《浙江海亮股份有限公司突发事件处理制度》。 5、审议通过了《关于召开2010 年第一次临时股东大会的议案》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 公司董事会定于 2010 年 9 月 30 日上午 9：00 在浙江省诸暨市店口镇中央大道海 亮商务酒店二楼会议室召开2010年第一次临时股东大会。通知全文于2010年9月14 日登载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。 特此公告。 浙江海亮股份有限公司 董事会 二○一○年九月十四日 2 附件： 浙江海亮股份有限公司第四届董事会