上海宏达矿业股份有限公司2016年日常关联交易确认及-HKEx.PDF

证券简称：宏达矿业 证券代码：600532 公告编号：2017-021 上海宏达矿业股份有限公司2016年度日常关联交易确认及 2017年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●上海宏达矿业股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度日常关联交易确认 及2017年度日常关联交易预计事项尚需提交公司股东大会审议。 ●公司各项日常关联交易协议按一般商业条款订立，交易项目的定价政策体现公 平合理原则，符合公司及全体股东利益；日常关联交易有利于公司降低经营风险、 保障正常生产经营，未对公司现在及将来的财务状况、经营成果产生不利影响， 也不会对公司持续经营能力和独立性产生不利影响。 ●交易内容：公司2016年实施的日常关联交易主要是公司全资子公司向联营公司 山东金鼎矿业有限责任公司（以下简称“金鼎矿业”）采购铁矿石、向其提供劳 务；向淄博宏达热电有限公司（以下简称“宏达热电”）采购电、蒸汽；向淄博 乾能铸造科技股份有限公司（以下简称“乾能铸造”）采购钢球等辅材。公司2017 年度预计的日常关联交易主要是公司全资子公司向金鼎矿业采购铁矿石、向其提 供劳务。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2017年3月31日，公司董事会审计委员会对日常关联交易事项发表了书面审 核意见，公司与关联方的日常关联交易是因公司正常的业务发展需要而进行，各 项日常关联交易协议按一般商业条款订立，交易项目的定价政策体现公平合理原 则，符合公司及全体股东利益；日常关联交易有利于公司降低经营风险、保障正 常生产经营，未对公司现在及将来的财务状况、经营成果产生不利影响；不会对 公司持续经营能力和独立性产生不利影响。 2017年4月13日，公司第六届董事会第二十八次会议和第六届监事会第十七 次会议审议通过了《关于公司2016年度日常关联交易确认及2017年度日常关联交 易预计的议案》。公司独立董事对此发表了事前认可意见及独立意见，具体内容 详见公司于同日披露的《上海宏达矿业股份有限公司独立董事对公司第六届董事 会第二十八次会议相关事项的事前认可意见》、《上海宏达矿业股份有限公司独立 董事对公司第六届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。 上述事项尚需提交公司股东大会审议，公司副总经理孙利兼任关联公司金鼎 矿业董事，其持有公司股票7,489,458股，作为关联股东将回避表决。 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 1、采购商品/接受劳务情况 2016年预计发生 2016 年实际发生 预计金额与实际发生金额 关联方 关联交易内容 金额（万元） 金额（元） 差异较大的原因 金鼎矿业 购铁矿石 14,100 133,957,843.15 不适用 宏达热电 购电、蒸汽等 1,672 15,771,879.50 不适用 乾能铸造 购钢球等 1,000 1,691,727.03 见注1 乾能铸造 维修劳务 12,185.47 零星采购 注1：综合考虑国内外铁矿石行业整体经营情况及公司自身经营实际，报告期内公司铁精粉产量降低， 对钢球使用量下降。 2、出售商品/提供劳务情况 2016年预计发生 2016 年实际发生 预计金额与实际发生金额 关联方 关联交易内容 金额（万元） 金额（元） 差异较大的原因 金鼎矿业 提供劳务 3,640 32,140,566.74 不适用 金鼎矿业 尾砂收入