关于内蒙古兴业矿业股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告.PDF

关于内蒙古兴业矿业股份有限公司 前次募集资金使用情况的鉴证报告 【天衡专字（2013 ）00584 号】 天衡会计师事务所有限公司 1 鉴 证 报 告 天衡专字（2013 ）00584 号 内蒙古兴业矿业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“兴业矿业”）截至 2012 年12 月31 日的《关于前次募集资金使用情况的报告》进行了鉴证。 一、管理层的责任 兴业矿业管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理 委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》编制《关于前次募集资金使用情况的报 告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对兴业矿业管理层编制的上述报告发表鉴证结 论。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以 外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对《关 于前次募集资金使用情况的报告》是否不存在重大错报获取合理保证。 在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其 他程序。我们相信，我们获取的鉴证证据是充分的、适当的，为发表结论提供了合理的基 础。 三、鉴证结论 我们认为，兴业矿业管理层编制的《关于前次募集资金使用情况的报告》符合中国证 券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》，在所有重大方面如实反映了 兴业矿业截至2012 年12 月31 日的前次募集资金使用情况。 四、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供兴业矿业向中国证券监督管理委员会申请非公开发行股票之目的使用，不 得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为兴业矿业非公开发行股票的必备文件，随其 他文件一起上报。 附件：内蒙古兴业矿业股份有限公司《关于前次募集资金使用情况的报告》 天衡会计师事务所有限公司 中国注册会计师：宋朝晖 中国·南京 中国注册会计师：林 捷 报告日期：2013 年6 月6 日 2 附件： 内蒙古兴业矿业股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告 内蒙古兴业矿业股份有限公司（原名先后为赤峰富龙热力股份有限公司、赤峰大地基础 产业股份有限公司、赤峰富龙热电股份有限公司，以下简称“本公司”、“公司”或“上市公司”） 为申请发行证券，公司董事会根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报 告的规定》【证监发行字（2007 ）500 号】的要求，编制了《关于前次募集资金使用情况的 报告》，现对截至2012 年12 月31 日的前次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金基本情况 （一）重大资产重组协议主要内容 根据中国证券监督管理委员会于2011 年10 月21 日出具的《关于核准赤峰富龙热电股 份有限公司重大资产置换及向内蒙古兴业集团股份有限公司发行股份购买资产的批复》（证 监许可【2011】1696 号）和《关于核准内蒙古兴业集团股份有限公司公告赤峰富龙热电股 份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》（证监许可【2011 】1697 号）批准， 赤峰富龙热电股份有限公司（以下简称“富龙热电”或“公司”）与内蒙古兴业集团股份有限公 司（以下简称“兴业集团”）实施重大资产重组及向兴业集团发行股份购买相关资产。其主要 内容为： 1、资产置换 公司将交割日的除包商银行 0.75 ％股权及中诚信托 3.33 ％的股权外的全部资产负债 （以下简称“置出资产”）与兴业集团持有的内蒙古兴业集团锡林矿业有限公司、内蒙古兴业 集团融冠矿业有限公司、巴林右