华能国际电力股份有限公司董事会议事规则.pdfVIP

华能国际电力股份有限公司 董事会议事规则 目 录 第一章 总则 第二章 董事会的内部机构 第三章 董事会会议制度 第四章 董事会议事程序 第五章 董事会会议的信息披露 第六章 董事会决议的执行和反馈 第七章 附则 1 第一章 总 则 第一条 为规范华能国际电力股份有限公司（简称“公司”）董事会 （简称“董事会”）的运作程序，确保董事会的工作效率和 科学决策，根据《中华人民共和国公司法》、《到境外上市 公司章程必备条款》、《上市公司治理准则》和国家其他有 关法律、行政法规的规定以及《华能国际电力股份有限公 司章程》（简称“公司章程”），董事会特制定本规则。 第二章 董事会的内部机构 第二条 董事会设董事会秘书。董事会秘书应当具有必要的专业知 识和经验，向董事会负责。董事会下设董事会办公室，作 为董事会秘书履行职责的日常工作机构。 第三条 董事会可以按照股东大会的有关决议，设立战略、审计、提 名、薪酬与考核等专门委员会。专门委员会根据董事会、 董事长的安排和总经理的提议，就相关专业性事项进行研 究，提出意见及建议，供董事会决策参考。 专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名 委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数且召集人 应由独立董事担任，审计委员会中至少有一名独立董事是 会计专业人士。上述专门委员会应制订相应的工作细则， 报董事会批准后生效。 第三章 董事会会议制度 第四条 董事会会议包括董事会定期会议和临时董事会会议。董事会 定期会议包括：董事会年度会议、董事会半年度会议、董 2 事会第一季度会议和董事会第三季度会议。 （一）董事会定期会议 1、董事会年度会议 会议应在公司会计年度结束后的一百二十日内或 董事会认为适当的其他时间召开，主要对拟提交 年度股东大会审议的议案进行审议。董事会年度 会议召开的时间应保证年度股东大会能够在公司 会计年度结束后的六个月内顺利召开。 2 、董事会半年度会议 会议在公司会计年度的前六个月结束后的六十日 内或董事会认为适当的其他时间召开，主要审议 公司的半年度报告及处理其他有关事宜。 3 、董事会第一季度会议和董事会第三季度会议 会议在每年公历第二、第四季度首月召开，主要 审议公司上一季度的季度报告。 （二）临时董事会会议 有下列情况之一的，董事长应在十日内召集和主持董 事会会议： l 、代表十分之一以上表决权的股东提议时； 2 、董事长认为必要时； 3 、三分之一以上董事联名提议时； 4 、监事会提议时； 5 、总经理提议时。 第五条 董事会会议的召