某知名集团总部关键管理流程手册.doc

某知名企业集团总部 关键管理流程 某集团有限公司 二零零六年十二月 目 录 第一章 流程手册概述 1 1.1 目的与意义 1 1.2 流程优化原则 1 1.3 流程制订办法 1 第二章 流程编制说明 2 2.1 流程符号 2 2.2 流程编号 2 第三章 流程目录 3 第四章 流程内容 5 4.1 战略投资部 5 4.1.1 战略规划制定流程 5 4.1.2 战略目标回顾流程 7 4.1.3 年度投资计划流程 9 4.1.4 项目投资决策流程 11 4.1.5 项目招标管理流程 13 4.1.6 项目运行监控流程 15 4.1.7 投资资金管理流程 17 4.1.8 追加投资资金管理流程 19 4.1.9 对外投资项目退出(计划内)流程 21 4.1.10 对外投资项目退出(计划外)流程 23 4.2 品牌管理部 25 4.2.1年度品牌规划流程 25 4.2.2危机公关流程 27 4.3 经营管理部 29 4.3.1 经营计划制定与执行流程 29 4.3.2 经营计划调整流程 32 4.3.3 事业部高管考核体系制定流程 34 4.3.4 事业部高管绩效考核流程 36 4.4 财务管理部 39 4.4.1 年度预算编制与审批流程 39 4.4.2 预算执行及调整流程 41 4.4.3 资产管理流程 43 4.5 结算中心 45 4.5.1 资金计划管理流程 45 4.6 审计部 47 4.6.1 内部审计管理流程 47 4.7 法律事务部 49 4.7.1 诉讼处理流程 49 4.7.2 合同审查与签订流程 51 4.8 信息工程部 53 4.8.1 信息系统规划流程 53 4.9 人力资源部 55 4.9.1 人力资源规划流程 55 4.9.2 人力资源年度需求计划流程 57 4.9.3 外部招聘流程 59 4.9.4 内部岗位竞聘流程 61 4.9.5 内部培训管理流程 63 4.9.6 职业生涯规划流程 65 4.9.7 事业部总经理/副总任命流程 67 4.9.8 内部调动流程 69 4.9.9 离职人员管理流程 71 4.9.10 绩效考核体系设计与调整 73 4.9.11 中层及以上员工绩效考核管理流程 75 4.9.12集团员工绩效考核管理 77 4.9.13 薪酬总额确定流程 79 4.9.14 集团员工工资发放流程 81 4.10 集团办公室 83 4.10.1 发文管理流程（集团办） 83 4.10.2 发文管理流程（其他部门） 85 4.10.3 收文管理流程 87 4.10.4 会务管理流程 89 4.10.5 文件借阅管理流程 91 4.10.6 档案管理流程 93 4.11 行政管理部 95 4.11.1 公务接待流程 95 4.11.2 车辆使用管理流程 97 4.11.3 日常办公用品采购流程 99 4.12 技术中心 101 4.12.1 科技项目申请流程 101 4.13 质量监管部 103 4.13.1 质量监管流程 103 技术法规部 105 4.14.1标准管理流程 105 第一章 流程手册概述 1.1 目的与意义 通过流程优化，规范管理，实现为三鹿集团及其客户创造价值的目的。 第一，以价值链为导向，重建流程体系 第二，为组织结构调整和职责优化提供基础 第三，在流程体系基础上，为规范化管理奠定良好的基础 1.2 流程优化原则 重要性与紧迫性相结合 重点关注对三鹿集团关键业务有重大影响的流程；重点关注影响三鹿集团生存与发展，迫切需要解决的流程。 客户导向原则 流程中每一个环节上的活动尽可能突出客户导向，提高客户满意度。 控制与效率相结合 流程设计兼顾控制与效率，在保证对关键业务有效控制的前提下，尽可能提高运作效率。 1.3 流程制订办法 价值链分析法 三鹿集团所有活动都可体现在决策/管理/业务三个层次上： 在决策层的每一项活动都要确保三鹿集团的可持续经营与发展； 在业务层的每一项活动都要体现增值性； 在管理层的每一项活动都是为业务活动提供支撑服务，体现效率。 参照法 参照一些比较规范、知名公司的流程，通过对不同公司的流程比较，能够更全面地列出三鹿集团流程。 职责细分法 对关键职能进行分析，然后找出与此一一对应的流程。 第二章 流程编制说明 2.1 流程符号 流程是按先后排列或并行的一整套活动或任务，它们基于指令完成特定的工作。这些工作将输入的指令转变为一个或多个输出的结果，从而达到共同的目的。 流程触发者是启动流程的一种输入,它同时也是流程所处理的主要实体。 流程步骤代表流程在执行过程中所采取的一个具体行动。通过同时或有序的执行这些独立的步骤可以获得期望的业务目标。 决策步骤被用来决定实体应通过哪个可能的路线到达下一个步骤或业务活动。 表示流程中使用或产生的文档或