北京长久物流股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议公告.PDFVIP

证券代码:603569 证券简称:长久物流 公告编号：2017-【031】 北京长久物流股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 董事会会议召开情况 北京长久物流股份有限公司 （以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次 会议于2017 年6 月19 日以现场加通讯表决方式召开，董事会会议通知及相关文 件已于2017 年6 月12 日以书面通知加电话确认的方式通知全体董事。公司董事 会现有成员7 名，出席会议的董事7 名。会议由董事长薄世久先生主持，符合《公 司法》和本公司章程的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》 鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关 规定，公司拟进行董事会换届选举。 经公司第二届董事会提名委员会第四次会议审核同意，公司董事会提名薄世 久先生、李桂屏女士、王昕先生、王国柱先生为公司第三届董事会非独立董事候 选人，提名沈进军先生、李冰女士、敬云川先生为公司第三届董事会独立董事候 选人 （上述董事候选人的简历详见附件）。 董事洪洋先生因达到法定退休年龄，在第二届董事会任期届满后将不再担任 公司董事职务和董事会各专门委员会相关职务，也不再担任公司其他任何职务。 表决结果：赞成7 票，反对0 票、弃权0 票。 本议案尚需提请股东大会审议。股东大会召开时间另行通知。 三、独立董事意见 董事候选人在任职资格方面拥有履行董事职责所具备的能力和条件，能够胜 任董事岗位的职责，未发现有《公司法》以及证监会、上海证券交易所规定的禁 止任职情况和市场禁入处罚并且尚未解除的情况，符合《公司法》、《关于在上市 公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为 指引》、《公司章程》中有关非独立董事以及独立董事任职资格的规定。 提名人的提名资格、董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》、 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市公司董 事选任与行为指引》以及《公司章程》的有关规定。 据此，我们同意公司董事会董事提名，并将提交公司股东大会审议。 附件：董事候选人简历 特此公告。 北京长久物流股份有限公司董事会 2017 年6 月20 日 附件 董事候选人简历 薄世久先生，出生于 1964 年，中国国籍，无境外永久居留权，现任公司董 事长，同时担任长久集团执行董事、新长汇执行董事、中国物流与采购联合会理 事会副会长、中国物流与采购联合会汽车物流分会轮值会长、中国交通运输协会 快运分会副会长。此外，薄先生尚在长久国际等40 余家企业分别担任执行董事、 董事长、董事、总经理、监事等职务。2011 年7 月起担任公司董事长、总经理。 2012 年10 月辞去总经理职务，现任公司董事长。 李桂屏女士，出生于 1971 年，中国国籍，无境外永久居留权，拥有上海香 港大学-复旦大学专业继续教育学院研究生学历，现任公司董事，同时担任新长 汇总经理、广西长久汽车投资有限公司董事长、长久国际监事、中世国际监事、 佛山市广物君奥汽车贸易有限公司副董事长、柳州航盛丰田汽车销售服务有限公 司董事、长久集团香港有限公司董事。此外，李女士尚在北京长久汽车投资有限 公司等百余家长久集团下属企业分别担任执行董事、董事长、董事、总经理、监 事等职务。2011 年7 月起任公司董事。 王昕先生，出生于1967 年，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。 现任公司董事，同时担任长久集团总经理、广西长久汽车投资有限公司总经理、 新疆长久乐途跨境旅游有限公司执行董事。王昕先生历任润华集团股份有限公司 总裁助理、福建省汽车销售公司总经理、福建新福达汽车工业有限公司总经理、 东南（福建）汽车工业有限公司副总经理、福建奔驰汽车工业有限公司执行副总