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股票简称：宁沪高速 股票代码：600377 编号：临2017-007 江苏宁沪高速公路股份有限公司 日常关联交易公告 重要内容提示： 1、本次关联交易事项无须提交股东大会批准。 2、本公司董事（包括独立非执行董事）认为该项交易在本公司日常业务中进行，属一般的商业条款，交易价格公允合理，公司的收入、利润对该类关联交易并不存在依赖性，也不存在影响本公司作为上市公司独立性的情形，对本公司并无负面影响，不会损害公司及非关联股东利益，尤其是中小股东的利益。 3、需要提请投资者注意的其他事项：无。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 江苏宁沪高速公路股份有限公司(“本公司”)于2017年3月24日召开的八届十四次董事会审议批准关联交易事项：1、本公司、本公司持有85%股权的附属公司江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司(以下简称广靖锡澄公司)及全资子公司江苏宁常镇溧高速公路有限公司(以下简称宁常镇溧公司)分别与江苏高速公路联网营运管理有限公司（以下简称“联网公司”）签署《路网管理服务框架协议》，有效期为三年；2、本公司、广靖锡澄公司及宁常镇溧公司分别与江苏通行宝智慧交通科技有限公司(以下简称“通行宝公司”)签署《路网技术服务框架协议》和《ETC客服点管理协议》，《路网技术服务框架协议》有效期为三年，《ETC客服点管理协议》有效期为一年。审计委员会认为三项交易属于公司日常业务，交易价格公允合理，不会损害公司及非关联股东利益，尤其是中小股东的利益。 本公司4名独立董事对上述日常关联交易事项进行了事前审核，并根据上海交易所上市规则（以下简称「上海上市规则」）发表了日常关联交易审核意见书。本公司审计委员会对该关联交易进行了审核并同意将该事项提交董事会审议。 根据上海交易所《关联交易实施指引》第二十四条“与同一关联人进行的交易十二个月内累计计算的原则”，三份关联交易协议累计计算达到披露要求，有关费用总额占公司最近一期经审计净资产绝对值的比例少于5％，无须提交股东大会批准。 本公司董事除常青先生、顾德军先生、杜文毅先生是关联董事因而对此三项表决回避表决外，其余所有董事包括4名独立非执行董事均对订立此三项关联交易投了赞成票，并认为三项交易条款乃属公平合理，符合股东整体利益。 本次关联交易无需经其他任何部门批准。 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 人民币万元 关联/关连交易类别 关联/关连人 2016年（前次）预计金额 2016年（前次）实际发生金额 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 接受关联/关连人提供的劳务 联网 公司 6570 3041.60 ETC使用处于快速增长期，增速无法准确预估，预计金额以较高的非现金收费标准2%计算。 向关联/关连人提供劳务及关联租赁 联网公司 710 159.02 接受关联/关连人提供的劳务 通行宝 / / / 向关联/关连人提供劳务及关联租赁 通行宝 / / / 合计 / 7280 3200.62 / （三）本次日常关联交易的预计金额和类别 人民币万元 关联/关连交易类别 关联人 本次预计金额 占同类业务比例（%） 2017年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额 2016年实际发生金额 占同类业务比例（％） 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 向关联/关连人提供劳务及关联租赁 联网公司 5550 74.50 0 3041.6 100 ETC使用处于快速增长期，增速无法准确预估，预计金额以较高的非现金收费标准2%计算。 接受关联/关连人提供的劳务 通行宝 1200 16.11 0 / / / 向关联/关连人提供关联/关连租赁 通行宝 700 9.39 0 / / / 合计 / 7450 100 0 3041.6 100 / 注：通行宝公司于2016年11月2日注册成立，因此与公司签署的业务去年未发生过。 二、关联方介绍和关联关系 （一）关联方基本情况 江苏宁沪高速公路股份有限公司 住所： 中国江苏南京市仙林大道6号 企业类型： 股份有限公司 法定代表人： 常青 注册资本： 人民币5,037,747千元 主营业务： 江苏省境内收费公路及高速公路建设、管理、养护及收费 最近一个企业会计期末的总资产（2016年度）： 人民币36,282,574千元 （根据中华人民共和国企业会计标准） 最近一个企业会计期末的净资产（2016年度）： 最近一个企业会计期末的主营业务收入（2016年度）： 人民币 22,941,857千元 （根据中华人民共和国企业会计标准） 人民币 9,201,297 千元 （根据中华人民共和国企业会计标准） 最近一个企业会计